Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, как сообщается, находится под следствием по обвинению в манипулировании рынком.

Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, федеральные прокуроры выясняют, манипулировал ли прошлой весной Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, рынком двух криптовалют, вызвав их кончину и запустив цепную реакцию, которая в конечном итоге привела к крах его собственной криптовалютной биржи в прошлом месяце.

Возможность того, что Бэнкмен-Фрид манипулировала ценами двух взаимосвязанных валюты, TerraUSD и Luna в интересах подконтрольных ему организаций, таких как FTX и Alameda Research, хедж-фонд, соучредителем и владельцем которого он является, расследуются прокуратурой США на Манхэттене, говорят источники.

Расследование все еще находится на ранней стадии, поэтому неясно, нашли ли прокуроры доказательства Правонарушения Бэнкман-Фрид или когда они впервые начали изучать Торговля TerraUSD и Luna. Дело является частью более крупного расследования падения криптовалютной империи Бэнкмана-Фрида, которая базировалась на Багамах, и предполагаемой кражи средств клиентов на миллиарды долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам и федеральная прокуратура выясняют, был ли незаконным перевод FTX средств клиентов в Alameda. Накопление депозитов в прошлом месяце выявило дыру в счетах биржи на сумму 8 миллиардов долларов, что привело к краху компании. Когда 11 ноября FTX объявила о банкротстве, Бэнкман-Фрид оставил свой пост генерального директора.

По словам трех человек, осведомленных о расследовании, FTX также рассматривается на предмет возможного нарушения законов США об отмывании денег, которые требуют, чтобы компании, занимающиеся денежными переводами, знали, кто их клиенты, и сообщали о любой потенциально незаконной деятельности в правоохранительные органы. Это расследование, которое впервые было обнародовано Bloomberg News, началось до того, как FTX подала заявление о банкротстве. Также расследуется деятельность других оффшорных площадок для торговли криптовалютой.

Бэнкман-Фрид опубликовал заявление, в котором утверждалось,

Я ничего не знаю о каких-либо рыночных манипуляциях и, конечно же, никогда не собирался манипулировать рынком.

Насколько ему известно, все сделки были совершены с целью хеджирования или инвестирования.
Представители прокуратуры Южного округа Нью-Йорка от комментариев отказались. Запросы комментариев от представителей FTX не получили немедленного ответа.

Юридические разногласия вокруг Bankman-Fried усиливаются из-за акцента на возможном манипулировании рынком. Запрещается преднамеренная инсценировка рыночной деятельности с целью манипулирования ценой актива.

Хотя TerraUSD был «стейблкоином», его стоимость не была обеспечена долларом, как другие стейблкоины. Вместо этого он полагался на вторую монету под названием Luna и сложную систему алгоритмов для поддержания ее стоимости. Эти монеты, цены на которые менялись в зависимости от того, сколько монет было в обращении, могли быть созданы трейдерами, работающими в цифровой экосистеме. Предложение Луны росло всякий раз, когда цена TerraUSD падала, потому что трейдеры производили больше Луны, пытаясь компенсировать разницу.

Один человек, знакомый с рыночной активностью, заявил, что в мае крупные участники рынка криптовалюты — биржи или отдельные лица, координирующие подбор покупателей и продавцов, — заметили поток ордеров на продажу, поступающих для TerraUSD. Человек заявил, что хотя заказы были размещены в небольших количествах, они были выполнены очень быстро.

Резкий рост заказов на продажу TerraUSD перегрузил систему, затруднив поиск совместимых "купить" заказы на них. Обычные операционные процедуры будут сопоставлять любые ордера на продажу, которые слишком долго не исполнялись, с ордерами на покупку по более низкой цене. Из-за того, как две монеты были связаны, чем дольше ордера оставались без исполнения, тем больше они снижали цену TerraUSD и, следовательно, снижали цену Luna.

Точные причины гибели двух криптовалют до сих пор неизвестны. Однако, по словам человека, знакомого с рыночной активностью, большинство заказов на продажу TerraUSD, по-видимому, исходило из одного источника: бизнеса Сэма Бэнкмана-Фрида по торговле криптовалютой, который также сделал значительную ставку на падение цены Luna.

Падение цен на Луне могло бы принести значительную прибыль, если бы сделка пошла по плану. Вместо этого вся экосистема TerraUSD-Luna рухнула. Несколько известных компаний объявили о банкротстве в результате краха, который также уничтожил около 1 триллиона долларов стоимости из криптовалютный рынок.

На падение корпоративной империи Фрида в конечном итоге повлияли последствия крушения Luna. По словам человека, знакомого с ситуацией, Кэролайн Эллисон, исполнительный директор Alameda, сообщила сотрудникам в ноябре, что ссуды компании были отозваны из-за хаоса, вызванного крахом на рынках. Однако Эллисон сообщил сотрудникам, что заемные средства Alameda больше не доступны, поэтому компания использовала средства клиентов FTX для покрытия платежей.

Похожие страницы: