28 февраля два регулятора США предъявили исполнительному директору FTX Нишаду Сингху обвинения, что добавило дополнительные обвинения в список федеральных обвинений, которые он получил ранее в тот же день.
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) выдвинули последние обвинения.
Оба агентства обвинили Сингха в нецелевом управлении средствами и введении в заблуждение инвесторов FTX, и оба стремятся наложить ограничения и штрафы на Сингха.
Ассоциация CFTC конкретно обвинил Сингха в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству и совершению мошенничество путем незаконного присвоения в своей жалобе по двум пунктам. CFTC также заявила, что сегодняшние обвинения связаны с другими обвинениями, касающимися FTX; в последние месяцы регулятор утверждал, что FTX потеряла более 8 миллиардов долларов средств клиентов за счет мошеннических действий.
Ассоциация SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, тем временем назвал действия Сингха «мошенничеством в чистом виде» и назвал Сингха «активным участником» в обмане инвесторов FTX. Таким образом, регулятор ценных бумаг заявляет, что Сингх нарушил положения о борьбе с мошенничеством двух Законов о ценных бумагах.
Эти обвинения параллельны предыдущие обвинения из Южного округа Нью-Йорка (SDNY) 28 февраля. SDNY предъявил Сингху шесть обвинений в заговоре, включая обвинения, связанные с мошенничеством и нарушениями финансирования избирательной кампании. Сингх признал себя виновным по этим обвинениям и согласился конфисковать определенные активы, которые он получил от FTX и Alameda.
Сотрудники FTX и Alameda Research Гэри Ван и Кэролайн Эллисон обратились к аналогичные сделки о признании вины в декабре. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом.
Источник: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/