Бывший сотрудник Coinbase виновен в инсайдерской торговле; Будет приговорен в мае

Не так давно, Новости Биткойна в реальном времени опубликованные статья о как брат бывшего сотрудника Coinbase был признан виновным в инсайдерской торговле, что, возможно, было первым в истории случаем инсайдерской торговли, связанной с криптовалютой. Теперь это выглядит как настоящий сотрудник – организовавший эту схему – признал себя виновным по обвинениям, аналогичным тем, что были предъявлены его брату и сестре, и приговор должен быть вынесен примерно через два месяца.

Бывший сотрудник Coinbase будет приговорен к двум месяцам лишения свободы

Министерство юстиции (DOJ) наблюдало за этим делом и заявило, что Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, получил конкретные данные о том, какие токены должны быть размещены на популярной торговой платформе. Он знал, что это в конечном итоге приведет к росту их цен. Затем он привлек своего брата и друга к покупке токенов до их листинга. Оттуда, когда их цены вырастут, они продадут активы с прибылью и повысят силу своих портфелей.

Это классическая инсайдерская торговля, которую мы обычно наблюдаем в биржевой палате. посмотрите на Нэнси Пелоси и ее муж, и вы поймете это лучше). Однако на этот раз это произошло в рамках крипто-арены, и подобное впервые было зафиксировано в книгах по финансовым преступлениям.

Схема началась более двух лет назад, в октябре 2020 года. Еще в январе Нихил — брат Вахи — был оштрафован на сумму чуть менее 900,000 XNUMX долларов. Ему также было приказано отбыть примерно десять месяцев в тюрьме. Это был всего лишь брат бывшего сотрудника, который, вероятно, был причастен к афере. Теперь, когда Ишан признал себя виновным, можно предположить, что ему придется отбыть больший срок, поскольку он имел более тесные связи с Coinbase и был вероятным инициатором плана.

На момент написания статьи он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Прокурор США Дамиан Уильямс, председательствовавший в судебном процессе, пояснил в недавнем заявлении:

Вахи стал первым инсайдером, признавшим вину в деле об инсайдерской торговле, связанной с криптовалютными рынками. Независимо от того, происходит ли это на рынках акций или криптовалют, кража конфиденциальной деловой информации для вашей личной выгоды или прибыли других лиц является серьезным федеральным преступлением.

Тяжелое время для биржи

В последнее время у Coinbase были очень плохие дела. Компания, которая, возможно, является крупнейшей и самой популярной биржей цифровых валют в США, сильно пострадала от продолжающейся крипто-зимы и была вынуждена уволить нескольких сотрудников в двух разных случаях: однажды прошлым летом, и снова чуть больше месяца назад.

Кроме того, компания пришлось заплатить огромный штраф сборы в судебном порядке перед регулирующими органами Нью-Йорка.

Теги: coinbase, операции с ценными бумагами, Ишан Вахи