Полицейское агентство Европейского союза (Европол) заявило, что арестовало пять руководителей высшего звена биржи Bitzlato, находящейся под санкциями.
Об этом сообщает агентство ЕС. Январь 23 что среди арестованных есть генеральный директор, финансовый директор и директор по маркетингу в Испании.
Арест был произведен после восьми обысков домов в Испании, на Кипре, в Португалии и США.
В ходе обыска дома Европол заявил, что изъял криптовалюту на сумму около 18 миллионов евро (19.5 миллиона долларов) и заморозил более 100 крипто-счетов, содержащих активы на сумму около 50 миллионов евро (54.3 миллиона долларов).
Европол добавил, что Bitzlato способствовала отмыванию различных криптоактивов, в том числе 119 биткойнов на сумму 2.1 миллиарда евро.
Дальнейший анализ Европола показал, что около 46% активов, обмененных через Bitzlato, на сумму около 1 миллиарда евро (1.08 миллиарда долларов) были связаны с преступной деятельностью.
18 января основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был за участие властями США за ведение бизнеса по переводу денег. Кроме того, ведущая криптобиржа Binance вошла в тройку лидеров. получатель незаконных средств Bitzlato.
Источник: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/