Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого разработчика Tornado Cash, новые аресты «не исключены»: отдел финансовых преступлений

Агентство по борьбе с преступностью Нидерландов (FIOD) сегодня объявило об аресте «подозреваемого разработчика» Tornado Cash, Эфириум- центральное смешивание санкционированные Министерство финансов США в начале этой недели.

«В среду, 10 августа, FIOD арестовал 29-летнего мужчину в Амстердаме. Его подозревают в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег путем микширования криптовалют через децентрализованный сервис микширования Ethereum Tornado Cash», — говорится в сообщении ведомства. заявление.

FIOD сообщил, что «сегодня подозреваемый предстает перед следователем, добавив, что «не исключены множественные аресты».

FIOD также сообщил, что Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), входящая в состав агентства, начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.

«ФАКТ подозревает, что через Tornado Cash использовались для сокрытия крупномасштабных преступных денежных потоков, в том числе от (онлайн) кражи криптовалют (так называемые криптохакеры и мошенничества). К ним относятся средства, украденные в результате взлома группой, которая, как считается, связана с Северной Кореей», — говорится в заявлении.

Сага о Торнадо Кэш

Запущенный в 2019 году Tornado Cash — это инструмент конфиденциальности, который работает, чтобы скрыть происхождение транзакций Ethereum, объединяя большое количество транзакций и смешивая их, чтобы предотвратить их отслеживание в общедоступной цепочке блоков.

Однако конфиденциальность, предлагаемая Tornado Cash, уже давно привлекает пристальное внимание властей, многие из которых обеспокоены тем, что этот инструмент используется для отмывания денег и других незаконных действий.

Когда министерство финансов США в понедельник добавило Tornado Cash вместе с множеством адресов, связанных с этой службой, в свой список особо обозначенных граждан, оно фактически запрещенный американцы от использования инструмента и транзакций с указанными адресами.

Казначейство оправдало этот шаг, сославшись на многочисленные случаи, когда Tornado Cash использовался для отмывания денег такими организациями, как спонсируемая государством северокорейская хакерская организация Lazarus Group.  

Сайт Tornado Cash был недоступный с тех пор, последний твит проекта появился во вторник, когда он общие Список компаний и проектов, нарушивших запрет.

К ним относятся компания финансовых услуг Circle, GitHub, которая удалила исходный код Tornado Cash со своей платформы, Alchemy, Infura и децентрализованной биржи. dYdX, который начал блокировать адреса, связанные с сервисом.

В первые дни после объявления многие видные деятели криптоиндустрии осудила решение Министерства финансов, осуждающее запрет не только как незаконный, но и как экзистенциальную угрозу конфиденциальности пользователей.

Среди них был соучредитель Ethereum Виталик Бутерин, который сказал, что он лично использовал занесенный в черный список сервис для пожертвований Украине, которая с конца февраля борется с российским вторжением.

По словам Бутерина, он использовал Tornado Cash с целью защита получателей, а не себя.