Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank выпустил предупреждение для инвесторов, использующих KuCoin, заявив, что биржа работает без юридической регистрации.
В заявлении от 15 декабря центральный банк — сказал что MEK Global Limited, или MGL, которая ведет бизнес в Нидерландах как KuCoin, не соблюдала правила страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). De Nederlandsche Bank добавил, что криптофирма «незаконно предлагала услуги», а также «незаконно предлагала кастодиальные кошельки» пользователям.
«Клиенты MGL нарушений не имеют», — заявили в банке. «Однако это может увеличить риск вовлечения клиентов в отмывание денег или финансирование терроризма».
DNB предостерегает от MEK Global Limited, ведущей бизнес как KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI
— Банк Нидерландов (@DNB_NL) 15 декабря 2022
KuCoin, впервые запущенный в 2017 году, имеет штаб-квартиру на Сейшельских островах и работает в большинстве стран мира. Как крупная криптобиржа, KuCoin была предметом контроль со стороны регуляторов и законодателей на фоне спада крипторынка и краха FTX. Генеральный директор Джонни Лю опроверг слухи о неплатежеспособности на бирже в июле, а фирма предоставляет данные о резервах для пользователей.
Связанный: Coinbase входит в Нидерланды с одобрения центрального банка
В 2021 году De Nederlandsche Bank сделал аналогичные утверждения о незаконных операциях против Binance Holdings Limited за предполагаемое нарушение правил ПОД/ФТ. Бинанс позже выплачен «административный штраф» в размере более 3 миллионов евро в связи с нарушениями.
Коинтелеграф обратился к KuCoin за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.
Источник: https://cointelegraph.com/news/dutch-central-bank-says-kucoin-is-not-licensed-and-illegally-offering-services.