Министерство юстиции запросило документы у генерального директора Binance CZ

Сообщается, что Министерство юстиции запросило записи компании, которые были помечены как «документы, [которые должны] быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перенесены из Соединенных Штатов». 

Министерство юстиции искало файлы из Чехии

Прокуратура США попросила Binance предоставить документы с подробным описанием ее проверок по борьбе с отмыванием денег, а также сообщения с участием генерального директора фирмы Чанпэна «CZ» Чжао. 

Министерство юстиции попросило CZ и 12 других бирж и партнеров раскрыть сообщения, в которых обсуждалось, как биржа обрабатывает незаконные транзакции и вербует клиентов из США, сообщает Reuters. сообщил в четверг со ссылкой на запрос от декабря 2020 г. Он также попросил компанию поделиться записями в файлах, которые были помечены как «документы [для] уничтожения, изменения или удаления из файлов Binance» или «перемещения из США». Согласно отчету, прокуратура запросила 29 документов об управлении, структуре, финансах, бизнесе и практике соблюдения требований компании, начиная с 2017 года. 

Запрос поступил в рамках расследования соблюдения Binance финансового законодательства США. Согласно нескольким источникам, знакомым с этим вопросом, власти США хотели выяснить, нарушила ли Binance Закон о банковской тайне. Закон требует, чтобы криптовалютные биржи регистрировались в Министерстве финансов и соблюдали правила борьбы с отмыванием денег. Нарушение акта может повлечь за собой 10-летний тюремный срок. 

Отвечая на запрос Reuters о комментарии, Директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн сказал, что для регулирующих органов это «стандартный процесс» обращения к регулируемым криптоорганизациям. «Мы регулярно работаем с агентствами, чтобы ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть». 

CZ также подтвердил заявления, сделанные сегодня в отчете в Твиттере, о том, что биржа добровольно передала информацию. Прокуратура США выдвинула «просьбу ДОБРОВОЛЬНО поделиться определенной информацией еще в 2020 году, что мы и сделали», — написал он, добавив, что для отрасли «важно построить доверие с регулирующими органами». 

Binance опровергает обвинения Reuters 

За последний год агентство Reuters опубликовало ряд расследований, в которых содержались обвинения в адрес Binance, наносящие ущерб, но биржа неоднократно опровергала эти утверждения. В июле агентство Reuters утверждаемый что Binance избежала санкций США для обслуживания иранских клиентов, на что CZ ответила, что фирма использует собственный продукт Reuters KYC для проверки клиентов. За месяц до этого Reuters заявил что преступники использовали Binance для отмывания украденных средств на сумму 2.35 миллиарда долларов. Криптографический брифинг в то время обратился к Binance по этому вопросу, и представитель сказал, что в отчете использовалась «устаревшая информация и непроверенные личные свидетельства в качестве костыля для создания ложного повествования». Binance также опубликовал блог в апреле опровергая утверждения из отчета Reuters что он передал данные российским властям. 

Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют, ежедневно обрабатывающая около 60 миллиардов долларов, согласно данным Nomics. С момента запуска в 2017 году наблюдается взрывной рост, поскольку спрос на цифровые активы вырос. В 2021 году он столкнулся с пристальным вниманием регулирующих органов во всем мире в отношении своей практики, подвергнувшись критике за якобы обслуживание клиентов без регистрации в юрисдикции и несоблюдение проверок по борьбе с отмыванием денег. В ответ Binance ввела несколько мер для соблюдения требований регулирующих органов, в том числе сократила торговое предложение с кредитным плечом со 100-кратного до максимального 20-кратного и ввела более жесткие проверки идентификации для регистрации учетной записи.

Раскрытие информации: на момент написания автор этой статьи владел ETH и несколькими другими криптовалютами.