Dogecoin все чаще связано с незаконной деятельностью, включая схемы Понци, финансирование терроризма и материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM), согласно новому отчету аналитической фирмой Elliptic.
Согласно отчету, мем монета пользуется растущей популярностью в качестве способа оплаты; однако, помимо законных причин, это также привлекло внимание злоумышленников, выявив «транзакции Dogecoin на миллионы долларов, связанные с незаконной деятельностью».
«Хотя подавляющее большинство этой деятельности состоит из мошенничества, мошенничества и финансовых схем, она также включает в себя наиболее серьезные виды преступлений, включая финансирование терроризма и продажу материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM)», — говорится в заявлении Elliptic.
Анализ незаконного использования Dogecoin. Изображение: эллиптическое
Указывая на «более широкое использование» Dogecoin для финансирования терроризма, в отчете цитируется июль 2021 г. приказ об аресте проведено израильским Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма в отношении 84 криптоадресов, которые, как считается, связаны с боевиками ХАМАС или иным образом используются в террористической деятельности; среди криптоадресов были кошельки, содержащие 40,235 XNUMX долларов в DOGE.
В отчете также отмечается «небольшое и растущее число» поставщиков CSAM, работающих как в даркнете, так и в клирнете, которые получают платежи в Dogecoin. Хотя фактическая сумма Dogecoin, идентифицированная Elliptic в этом случае, невелика — менее 3,000 долларов, — аналитики предупредили, что это указывает на «стремление криминальных субъектов использовать широкий спектр криптоактивов, чтобы избежать уведомления».
Elliptic выявила транзакции Dogecoin на миллионы долларов, связанные с незаконной деятельностью, включая финансирование терроризма и поставщиков материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge
По данным Elliptic, «наиболее заметным» преступлением, связанным с Dogecoin, являются кражи, мошенничество и схемы Понци.
По данным фирмы, на сегодняшний день было выявлено более 50 случаев краж, мошенничества и схем Понци, которые помогли преступникам заработать «сотни миллионов долларов в Dogecoin».
К ним относятся Схема PlusToken Ponzi на 6 миллиардов долларов, что привело к конфискации DOGE на сумму более 20 миллионов долларов китайскими властями в 2020 году и предполагаемой краже Dogecoin на сумму 119 миллионов долларов, связанной с Турецкая схема Понци в 2021 году.
Крайне правые экстремисты используют криптовалюту
Эллиптик отмечает, что ультраправые экстремистские группы, исключенные из традиционных методов сбора средств, также обратились к криптовалютам, включая Dogecoin.
По данным фирмы, к ним относятся многочисленные ультраправые новостные сайты, блоги и платформы для обмена видео.
Один такой новостной веб-сайт, Infowars, который утверждает, что «борется с глобализмом и продвигает прочеловеческое будущее во всем мире», на данный момент собрал более 1,700 долларов (1,383 фунта стерлингов) в Dogecoin.
Выводы Elliptic отражают выводы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая в прошлом году переправу что крайне правые группы все чаще обращаются к криптовалютам, в том числе Bitcoin и личные монеты.
Dogecoin, который в последние месяцы сильно способствовало генеральный директор Tesla Илон Маск, в настоящее время является 10-й по величине криптовалютой в мире с рыночной капитализацией более 8 миллиардов долларов.
Хотите стать крипто-экспертом? Получите лучшее от Decrypt прямо в свой почтовый ящик.
Получайте самые большие новости о криптовалютах + еженедельные сводки новостей и многое другое!
