Популярный мем с криптовалютой Dogecoin (DOGE) все чаще становится связанным с несколькими незаконными действиями, такими как финансирование терроризма, схемы Понци и сексуальные надругательства над новый отчет Elliptic.
Компания, занимающаяся аналитикой блокчейна, сообщила в своем отчете, что монета-мем, популяризированная Илоном Маском, стала популярным выбором для злоумышленников для облегчения транзакций на миллионы.
Хотя подавляющая часть этой деятельности состоит из мошенничества, мошенничества и схем Понци, она также включает в себя наиболее серьезные виды преступлений, включая финансирование терроризма и продажу материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM).
В июле 2021 года Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма издало приказ о конфискации 84 криптоадресов, которые, как считается, связаны с группой ХАМАС. В одном из этих кошельков было 40,235 XNUMX долларов в Dogecoin.
Кроме того, аналитическая компания также обнаружила, что небольшое, но растущее число поставщиков CSAM в даркнете и за его пределами теперь получает биткойны. Elliptics нашла только 3000 долларов в Dogecoin, что является небольшой суммой.
Но он предупредил, что это может свидетельствовать о растущем «аппетите преступников использовать широкий спектр криптоактивов, чтобы избежать уведомления».
Даркнеты принимают Dogecoin
Несколько рынков даркнета и кампании по вредоносным программам также принимают Dogecoin. Elliptic идентифицировала сервисы даркнета, такие как Just-Kill, которые все еще принимают Dogecoin, в то время как другие больше его не принимают.
Помимо террористов, ультраправые экстремистские группы также, похоже, полюбили криптовалюты, в том числе Dogecoin. Эти группы, крайне правые блоги, новости и платформы для обмена видео используют Dogecoin для сбора средств, когда они не могут использовать традиционные методы.
Infowars является одним из таких веб-сайтов. Крайне правый новостной сайт, борющийся с глобализмом, собрал более 1,700 долларов в Dogecoin.
Это открытие похоже на разоблачения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в прошлом году об ультраправых группах, использующих криптовалюты, такие как биткойн и монеты конфиденциальности.
Тем не менее, схемы Понци, кражи и мошенничество, по-видимому, являются крупнейшим незаконным использованием Dogecoin. Elliptic утверждает, что выявила более 50 случаев, когда преступники обналичивали миллионы долларов в Dogecoin.
Популярные примеры включают предполагаемую кражу 119 миллионов долларов в Dogecoin, связанную с турецкой схемой Понци в прошлом году. В 2020 году правительство Китая также конфисковало более 20 миллионов долларов DOGE в рамках схемы PlusToken Ponzi на 6 миллиардов долларов.
Источник: https://cryptoslate.com/dogecoin-gaining-popularity-for-illegal-activities-elliptic-report-says/