Криптовалютный конгломерат Digital Currency Group, или DCG, находится под следствием Восточного округа Нью-Йорка Министерства юстиции США (EDNY) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). согласно к отчету Bloomberg.
Власти расследуют внутренние переводы между DCG и ее дочерней фирмой по крипто-кредитованию Genesis Global Capital, отмечается в отчете со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Прокуроры уже запросили интервью и документы у обеих компаний, в то время как SEC проводит аналогичное расследование на ранней стадии.
Пока что против DCG не было предъявлено никаких обвинений, и оба американских органа не предоставили никакой информации по этому делу. По словам представителя DCG, компания не знала о расследовании.
«DCG имеет сильную культуру честности и всегда вела свой бизнес законно. У нас нет сведений или оснований полагать, что в Восточном округе Нью-Йорка ведется расследование в отношении DCG».
Genesis — одна из компаний, пострадавших от заразной волны после краха FTX в ноябре. Согласно раскрытию фирмы от 10 ноября, на ее торговом счете FTX заблокировано 175 миллионов долларов. Бытие снятие средств остановлено 16 ноября из-за проблем с ликвидностью и привлек инвестиционный банк Moelis & Company для оказания помощи в реструктуризации.
Бытие обязано $900 млн на криптобиржу Gemini. Они вместе запустили продукт под названием Gemini Earn, который позволяет криптоинвесторам зарабатывать 8% годовых по своим криптозаймам. Gemini утверждает, что DCG не смогла погасить Genesis, что привело к сбою платежей клиентам Gemini.
Среди других дочерних компаний DCG — Grayscale Investments, СМИ CoinDesk, криптобиржа Luno и компания по добыче биткойнов Foundry. Коинтелеграф сообщил, что большинство трастовых фондов Grayscale торгуются со скидкой, при этом Ethereum Classic Trust получил самую большую скидку в 77% 4 января, за ним следуют Litecoin Trust с 65% и Bitcoin Cash Trust с 57%.
Источник: https://cointelegraph.com/news/digital-currency-group-under-Investigation-by-us-authorities-report.