В мире невзаимозаменяемых токенов процветает подозрительная торговля, в том числе со стороны сына миллиардера LVMH Бернара Арно.
Во вторник в начале февраля Александр Арно, 29-летний сын Бернара Арно, третьего самого богатого человека в мире (состояние которого составляет 170 миллиардов долларов), вошел на рынок невзаимозаменяемых токенов. OpenSea. Он сделал ставку в размере 3,100 долларов на NFT, известную как HypeBear #9021. HypeBears — это милые красочные цифровые мишки, которые стоят прямо и украшены различными аксессуарами одежды, такими как солнцезащитные очки в форме сердца и ковбойские шляпы, а № 9021 — один из самых редких — и, следовательно, самый ценный — в коллекции из 10,000 XNUMX изображений.
Но в тот вторник покупатели делали ставки во время так называемого «предварительного показа», когда никто не должен знать, как выглядят отдельные медведи или какие из них обладают самыми редкими чертами. Таким образом, молодой Арно, наследник империи моды LVMH и исполнительный директор Tiffany & Co., теоретически делал ставки вслепую и покупал лотерейный билет, как и многие другие участники торгов NFT.
Арно был так полон решимости заполучить HypeBear #9021, что предложение На 32% больше, чем продавали другие неизвестные HypeBears в тот день, и легко выиграли. Он сделал то же самое для HypeBear #7777, на этот раз предложив цену на 58% выше текущей, и сделал аналогичные предложения для семи других цифровых медведей. Два дня спустя, когда были раскрыты личности и подробности о каждом из 10,000 9021 медведей, Арно чудесным образом сделал ставку на пять и получил трех из десяти самых редких, включая № 7777 и № XNUMX.
Каковы шансы, что его предложения были сделаны наугад, без знания нераскрытой редкости? Один из 440,000 XNUMX, согласно Выпуклые лаборатории, технологический стартап, стремящийся сделать рынки криптовалют и NFT более прозрачными. (Для сравнения, вероятность удара молнии в течение всей жизни составляет примерно 1 к 15,000 XNUMX.)
Взрыв NFT
Ежемесячный объем торгов невзаимозаменяемыми токенами на OpenSea вырос с 8 миллионов долларов в январе 2021 года до 5 миллиардов долларов годом позже, а недавно упал примерно до 2.3 миллиарда долларов. Большие деньги в игре привлекли внимание к отсутствию стандартов и регулирования, а также к распространению подозрительных сделок на рынке NFT.
Среди трех ультра-редких HypeBears, которые Арно в конечном итоге купил перед показом, № 9021 оказался медведем с обезьяньим лицом, украшенным мерцающим золотом от его короны до крокодилов на ногах. Четыре дня спустя Арно перевернул #9021 за 14,700 377 долларов, зафиксировав прирост в 11,600% и прибыль в 7777 3,900 долларов. HypeBear #12,900 носит белый костюм космонавта, украшенный американским флагом. Арно заплатил за него XNUMX долларов и через месяц продал за XNUMX XNUMX долларов, используя для совершения сделок несколько криптовалютных счетов, которые он, по-видимому, контролирует. Представитель Арно категорически отрицает, что у него есть инсайдерская информация об атрибутах медведей, но отказался отвечать. Forbes' конкретные вопросы.
Если бы HypeBears были акциями, предварительная торговля № 9021, № 7777 и другими, вероятно, вызвала бы тревогу в Комиссии по ценным бумагам и биржам, что побудило бы ее расследовать то, что выглядит и пахнет как случай инсайдерской торговли, то есть торговля на информация, которая еще не была передана инвесторам. Но в нерегулируемом мире криптовалют и NFT широко распространены транзакции, которые напоминают манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю, и не являются явно незаконными.
«В NFT многообещающие перспективы, но есть и много недобросовестных игроков», — говорит Рикардо Росалес, генеральный директор Convex Labs. «Мы подходим к этому с точки зрения того, что если что-то может пойти не так, так оно и будет, и если кто-то может извлечь выгоду, то, вероятно, так оно и есть».
Как Арно мог узнать, какие NFT были самыми редкими до раскрытия информации? Проект HypeBears был основан 26-летним Эрнестом Сиоу, моделью и предпринимателем, работающим неполный рабочий день, из Сингапура. 10 февраля, в день презентации HypeBears, Siow чирикнул скриншот его и Арно во время видеозвонка и написал: «Отличный догоняющий брат! Давайте теперь посмотрим на наших медведей». Арно ретвитнул его, хотя он более известен тем, что публикует фотографии со знаменитостями, от Jay-Z и Роджера Федерера до Уоррена Баффета.
Был ли Арно предупрежден Сиоу, как Марта Стюарт и ее биржевой маклер якобы были предупреждены в 2001 году генеральным директором ImClone, акции биотехнологической компании, которой они владели и продали незадолго до того, как она должна была получить плохие новости от FDA? Мы не можем сказать наверняка. Доказательства пока носят косвенный характер, и Сиоу говорит, что никакой утечки информации не было. Известно, что участие Марты Стюарт в деле ImClone отправило ее в федеральную тюрьму на пять месяцев за ложные показания и воспрепятствование правосудию. Но Арно не стоит беспокоиться — NFT не считаются ценными бумагами (пока), и торговля ими практически не регулируется.
После того, как LVMH Бернара Арно приобрела Tiffany в январе 2021 года, его сын Александр стал там вице-президентом по продуктам и коммуникациям. Александр также является активным инвестором NFT.
Bloomberg
NИнвесторам FT не нужно загляните далеко, чтобы найти другие примеры, вызывающие подозрения в инсайдерской торговле. Ранее в этом месяце возникали вопросы вокруг Meebits, известного набора из 20,000 22 блочных мужчин, женщин и других существ, запущенного Larva Labs, создателями CryptoPunks. В январе и феврале объем торгов Meebits был низким, в среднем 10 транзакции в день на OpenSea. Но в начале марта поползли слухи о готовящемся приобретении, и появились стремительные всплески сделок. 11 марта 6 Meebits перешли из рук в руки. 00 марта, до 406:XNUMX по восточному времени, XNUMX Meebits торговали. Через несколько минут появились большие новости: Yuga Labs, компания, стоящая за коллекцией голубых фишек NFT Bored Ape Yacht Club, объявило что он покупал права интеллектуальной собственности на Meebits и CryptoPunks, в результате чего цены на наборы NFT выросли на 70% и 11% соответственно за считанные часы.
Аккаунт NFT Ethics в Твиттере недавно вызвал конкретных покупателей Meebits, предполагая, что у них есть непубличная информация. Одним из них был Джастин Тейлор, который в LinkedIn называет себя главой отдела маркетинга потребительских товаров в Twitter. У него было купил семь Meebits 8 марта и один 9 марта. Другой была Лесли Сильверман — она возглавляет Web3 в United Talent Agency, клиентом которого является Larva Labs. Сильверман купил один мибит 5 марта и другой 8 марта. Тейлор не ответил на Forbes' запрос на комментарий, а представитель Silverman и UTA отказался от комментариев.
«Эта безумная массовая покупка Meebits за несколько дней до объявления просто показывает инсайдерскую торговлю, которая происходит в космосе», писал Пользователь твиттера WhaleCrypto. — Вы искренне удивлены этим моментом? писал еще один. «Это все схема [пирамида], но ничего страшного, я пролью кровь, чтобы она того стоила».
В декабре 2021 года, за два дня до Nike. объявило неожиданная новость о том, что он приобрел студию NFT Rktfkt, один пользователь Twitter под псевдонимом казалось, знал это было неизбежно. «Sarah1of1» купил пять NFT CloneX Mint Vial Rktfkt до 11 декабря на общую сумму около 81,000 12 долларов. 1 декабря она написала в Твиттере: «Подожди до завтра, ха-ха, я бы купила сейчас, если можешь». Конечно же, на следующий день было объявлено о приобретении, и цена NFT Rktfkt резко выросла. Sarah1of24 продала все пять мятных флаконов в течение 85,000 часов, получив прибыль в размере 1,000 1 долларов. «Сто процентов, это была инсайдерская торговля с CloneX», — говорит сборщик NFT из Остина, который в Твиттере известен как «BitBoyJay» и имеет почти 1 NFT. (СараXNUMXизXNUMX не ответила на Forbes' просьбы о комментариях.)
Мало кто думает, что регуляторы наблюдают. «Сейчас мы на Диком, Диком Западе, — говорит BitBoyJay. «Я не вижу, чтобы у кого-то были проблемы, когда весь этот сектор не регулируется».
Часть проблемы заключается в том, что мало кто думает, что регулирующие органы наблюдают. NFT в настоящее время не считаются финансовыми ценными бумагами, и многие трейдеры NFT активно стремятся получить прибыль от любого преимущества, которое они могут найти. «Сейчас мы на Диком, Диком Западе, — говорит BitBoyJay. «Я не вижу, чтобы у кого-то были проблемы, когда весь этот сектор не регулируется».
В узком смысле он прав. Инсайдерская торговля является уголовным преступлением только в том случае, если речь идет о финансовых ценных бумагах, и Джон Коффи, эксперт по инсайдерской торговле и профессор юридического факультета Колумбийского университета, считает, что, несмотря на недавнее расследование в NFT, маловероятно, что большинство NFT будут считаться ценными бумагами без нового законодательства. Но это не значит, что у мошенников не будет проблем. Покупатели NFT, которым был обещан справедливый рынок с равными возможностями, могли подать в суд за мошенничество, а эмитенты NFT могли быть вынуждены возместить крупный ущерб.
На данный момент, однако, в основном остается Твиттер-линчеватели кто может следить за транзакциями в публичных блокчейнах, чтобы вызывать плохое поведение. Прошлым летом OpenSea спросила своего руководителя по продукту уйти в отставку после пользователей твиттера открытый крипто-кошелек, связанный с руководителем, покупал NFT незадолго до того, как они появились на главной странице OpenSea, иными словами, он, казалось, возглавлял маркетинговые акции своего работодателя. (Он не ответил на Forbes' запрос на комментарий.)
It потребуется время для регуляторов или судебные иски о мошенничестве, чтобы укротить рынок NFT, если они когда-либо это сделают. Но Convex Labs из Силиконовой долины пытается создать инструменты для контроля за отраслью в режиме реального времени. Он был основан в прошлом году восемью нынешними и бывшими студентами Стэнфорда, включая 29-летнего Рикардо Росалеса, бывшего высокочастотного трейдера в Goldman Sachs, и Ника Бакса, 31 года, доктора структурной биологии, который с 2017 года занимается судебными исследованиями блокчейна.
Когда торговля NFT превысила 300 миллионов долларов в месяц объем В июле прошлого года Росалес и Бакс поняли, что они могут использовать сложные методы для поиска данных о редкости NFT до их раскрытия из-за слабых средств контроля безопасности или конфиденциальности, которые часто устанавливаются проектными группами NFT. Они создали инструменты для анализа и использования этих уязвимостей и заработали $50,000 XNUMX торговой прибыли за пять недель.
Однако вскоре они решили, что создание бизнеса, который проливает свет на торговлю NFT, может быть более выгодным в долгосрочной перспективе. «Это просто не очень понравилось, — говорит Бакс. «Первые несколько раз было весело. Но, очевидно, я не хотел заниматься этим всю оставшуюся жизнь. А решить проблему интереснее». Поэтому они опубликованный свои инструменты для обнаружения недобросовестного поведения и сосредоточили свой бизнес на попытках сделать рынок NFT более прозрачным.
Группа по раскрытию информации NFT: соучредители Convex Labs С.К. Умачи, Дженн Калидосс, Рикардо Росалес, Ник Бакс, Кун Пэн, Макс ДиДжиакомо-Кастильо, Тони Дуглас и Джереми Чарльтон Скотт.
Выпуклые лаборатории
Один из способов сделать это — предложить услуги аудита справедливости для проектов NFT, которые могут помочь эмитентам убедиться, что они распределяют NFT справедливо, и позволяют им сигнализировать инвесторам о том, что внешние эксперты проверили проект. По их словам, это трудоемкая работа, за которую можно получить от 10,000 100,000 до XNUMX XNUMX долларов. Теперь они создают систему маркировки NFT под названием Honest Protocol, за использование которой проекты будут платить — она будет публично идентифицировать атрибуты коллекции, например, были ли редкие NFT распределены справедливо и случайным образом. «Многие люди в сфере розничной торговли были обмануты, — говорит соучредитель Convex С. К. Умачи. «Итак, это наша миссия. Как мы обучаем этих людей? И как нам защитить этих людей?»
Существует острая необходимость в таких инструментах прозрачности, особенно потому, что NFT часто запускаются художниками и разработчиками программного обеспечения с небольшим опытом или без него. Например, в сентябре 2021 года индонезийское Superlative Secret Society выпустило набор NFT с абстрактным искусством, собрав 2.7 миллиона долларов. Выпуклые лаборатории исследованиям обнаружил серьезный недостаток: 75% из 50 самых редких токенов были отчеканены на этапе предварительной продажи запуска NFT, когда только избранная группа инвесторов может покупать цифровое искусство до того, как оно поступит в продажу. Таким образом, инсайдеры и первые последователи ушли с самыми ценными NFT. (Недавний исследованиям от Chainalysis показывает, что даже при честных запусках NFT инсайдеры претендуют на львиную долю добычи, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Коллекционеры, которые попадают в список предварительной продажи и продают свои NFT, получают прибыль в 76% случаев, потому что они покупают по сниженной цене. Те, кто не попадает в предпродажный клуб, получают прибыль только в 21% случаев.)
Лукман Сантоса, менеджер сообщества Superlative Secret Society, признает редкую ошибку и говорит, что ее можно объяснить просто неопытностью их разработчика программного обеспечения. Разработчик, известный как «Бот», не занимался программированием блокчейна до работы над этими NFT, и он не мог понять, как рандомизировать редкость в коллекции из 11,110 250. Что еще хуже, с Ботом трудно связаться, потому что он живет в районе Индонезии, который, по словам Сантосы, «в значительной степени находится за пределами сети» — доступ в Интернет там медленный и нестабильный. Сантоса утверждает, что у него не было скрытых мотивов, поскольку Бот никогда не владел NFT Superlative Secret Society, которые сейчас стоят около XNUMX долларов за штуку, примерно столько же, сколько стоило их первоначальная покупка во время предпродажи.
Еще один проект NFT, вызывающий споры, — это MekaVerse, созданный по образцу японского «меха», жанра искусства, в котором часто изображаются гигантские роботы, управляемые людьми. Когда он был выпущен в октябре, MekaVerse собрал 6 миллионов долларов. Обвинения в инсайдерской торговле налил в, так как разработчик, руководивший запуском, купил редкую предварительную версию MekaVerse NFT. Но шум мог возникнуть из-за недоразумения. В конце концов, рассматриваемый NFT оказался не особенно редким, заняв 1,424 место из 10,000 XNUMX, согласно rarity.tools.
Матье Ле Берр, один из двух соучредителей MekaVerse, говорит, что настоящая проблема заключалась в том, что он и его партнер Матье Браччини находились в затруднительном положении. Два двадцатилетних художника, запускающие проект из своих парижских квартир, не могли справиться с операционными требованиями по управлению популярной коллекцией NFT, что сродни запуску стартапа. «Мы допустили несколько ошибок, — говорит он. «Мы должны были быть более подготовленными». Он говорит, что коллекционеры NFT сильно сомневаются в справедливости их запуска, и, поскольку он и Браччини не использовали общедоступный блокчейн-инструмент для управления распределением раритетов, они не смогли убедить других в его честности. Сегодня он сильно сожалеет об этом решении. Сегодня средняя цена MekaVerse NFT упала ниже 1,400 долларов по сравнению с пиковым значением в 8,000 долларов, когда они были выпущены.
Wхай есть широкий диапазон сомнительного поведения на рынке NFT особенно любопытен случай торговли HypeBear Александра Арно.
Эрнест Сиоу говорит, что впервые встретил Арно в январе, после того как руководитель Tiffany написал ему в Твиттере, чтобы узнать больше о HypeBears. «Он хочет создать для себя хорошее портфолио — хорошую коллекцию и прибыльную коллекцию», — говорит Сиоу. Их отношения вышли за рамки HypeBears, добавляет Сиоу. «Мы вместе инвестируем… В каких бы пьесах я ни играл, я также делюсь с ним своими знаниями». Сиоу торговал криптовалютами и NFT в течение прошлого года и утверждает, что заработал более 1 миллиона долларов прибыли.
Хотя Сиоу говорит, что провел расследование и уверен, что никакая внутренняя информация о раритете HypeBears не просочилась к Арно, у него есть большой стимул быть как можно более дружелюбным с руководителем LVMH: перспектива партнерства между Tiffany и HypeBears, аналогичная сделке, которую Гуччи сделал с коллекцией NFT «Суперпластик». Отвечая на вопрос о статусе такого партнерства, Сиоу говорит: «Пока еще ничего не высечено на камне, но мы обсуждаем возможности».
Когда его попросили объяснить сверхъестественную способность Арно идентифицировать некоторых из самых редких HypeBears до того, как они были обнаружены, Сиоу ответил: «Может быть, ему просто повезло».
БОЛЬШЕ ОТ FORBES
Источник: https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2022/03/30/did-the-son-of-the-worlds- Third-Richest-Man-Trade-nfts-with-inside-information/