Ключ для совместной работы для команды расследований Binance

Историческое преступление оставило пресловутую черную метку на криптовалюта экосистема с многомиллионными взломами, мошенничеством и случаями мошенничества, захватившими заголовки по всему миру.

В различных отчетах об исследованиях подчеркивалось использование криптовалют в незаконных целях с разной степенью серьезности с момента создания Биткойна в 2009 году. Это происходило с приливами и отливами, но криптовалюты по-прежнему воспринимаются некоторыми как средство для отмывания денег, финансирования терроризма и содействия другим серьезным преступлениям. .

Распространенность преступлений, связанных с криптовалютой, неизбежно привела к разработке более совершенных инструментов и сервисов для отслеживания средств на различных блокчейнах и криптовалютных биржах. Такие фирмы, как CipherTrace, Chainalysis и Elliptic, предлагают предприятиям инструменты наблюдения и анализа, в то время как некоторые из крупнейших игроков зашли так далеко, что создали собственные отделы расследования и наблюдения для выявления незаконных переводов на своих платформах.

Среди них Binance, чья биржа работает в нескольких юрисдикциях по всему миру. Его глобальное присутствие потребовало более тщательного контроля за его операциями, который осуществляется отделом расследований и разведки Binance.

Коинтелеграф провел интервью с главой отдела Нильсом Андерсен-Рёдом и старшим менеджером Дженнифер Хикс во время веб-саммита в Лиссабоне, чтобы рассказать о роли, которую их команда играет в организации, а также в более широком пространстве криптовалюты и борьбы с преступностью.

Отраслевые эксперты

Оба человека имеют богатый опыт работы в этом секторе. Андерсен-Рёед поднялся по служебной лестнице в Политике Нидерландов и с 2016 по 2018 год руководил ее подразделением по даркнету. Затем он три года работал в команде специалистов по даркнету Европола, прежде чем присоединиться к Binance.

Благодаря военному опыту Хикс она работала лингвистом-криптологом в ВМС США с 2010 по 2016 год. Позже она перешла к специализированной следственной работе в качестве старшего следователя по киберпреступлениям в Chainalysis с 2020 по 2021 год в качестве предшественника своей нынешней должности в Binance.

Andersen-Röed курирует европейский, ближневосточный и африканский регионы, имея полномочия заниматься широким спектром вопросов, включая процессы соблюдения. Это включает в себя мониторинг транзакций и раскадровку, а также эскалацию по более серьезным вопросам:

«В моей команде есть бывшие сотрудники правоохранительных органов, поэтому мы все работали над уголовными делами, начиная от программ-вымогателей и заканчивая традиционными делами с элементами криптовалюты».

У Хикса есть более конкретная директива для всей глобальной команды, возглавляющей отдел специальных расследований. Ее команда занимается расследованием многонациональных преступлений и преступлений, связанных с экстремизмом, используя ее опыт финансирования терроризма:

«Мы будем получать запросы со всего мира. Это может быть Европа, Соединенные Штаты, все, что связано с экстремальными событиями, которые могут быть связаны с криптовалютой, а не только с исламским терроризмом».

Департамент Хикса также занимался делами, связанными с материалами о жестоком обращении с детьми, насильственными преступлениями и инцидентами, связанными с санкциями.

Высокая рабочая нагрузка

Binance, как и многие другие биржи, имеет специальную команду, которая занимается общими надзорными запросами и запросами на частную информацию. Более сложные или срочные запросы распределяются по конкретным отделам.

Глобальный охват биржи означает, что отдел Andersen-Röed занят, обычно обрабатывая запросы в среднем от нескольких часов до трех рабочих дней. Это немалый подвиг, учитывая огромное количество запросов, обработанных в 2021 году:

«Общая нагрузка довольно большая. Например, я думаю, что в прошлом году у команды по делу было около 27,000 XNUMX запросов, которые были обработаны за очень короткое время».

Сюда не входит то, что он называет «активной работой». Это может включать взлом, например, когда команда ищет возможность воздействия на Binance, исследует и принимает меры на уровне биржи:

«Если мы увидим или если мы заметим, что определенные правоохранительные органы в определенных странах заинтересованы в этом, мы также свяжемся с ними, чтобы узнать, можем ли мы работать с ними».

Совместные усилия

Команда расследований Binance также участвовала в более крупных проектах, связанных со случаями мошенничества, финансированием терроризма и атаками программ-вымогателей, которые Андерсен-Рёд назвал главными приоритетами для правоохранительных органов.

Прозрачный характер сетей блокчейнов также означает, что у следственной группы Binance нет недостатка в работе. Это требует заранее определенной области для управления рабочими нагрузками и усилиями по расследованию, учитывая, что некоторое незаконное движение средств может в конечном итоге оказаться на платформе Binance:

«Если вы видите взлом, даже если он не переходит на нашу платформу, мы все равно можем отследить его через блокчейн. Итак, нам нередко приходится определять, до какой точки мы будем исследовать. Возможно, в какой-то момент на нашу платформу попадет взлом или пользователи попытаются отмыть деньги, и тогда мы сможем быстро принять меры».

К команде расследований Binance также обращаются сторонние агентства за помощью. Хикс пошутил, что отдел получает запросы «ежечасно», но на самом деле их опыт пользуется спросом и влиятельностью.

Работа с сотнями запросов правоохранительных органов является серьезной задачей, но Хикс подчеркнула усилия своей команды по оказанию помощи в проведении и поддержке расследований, которые могут находиться за пределами сферы влияния биржи. Это включает в себя предложение большего, чем просто информация, которая была запрошена, путем сотрудничества над мыслительными процессами и аналитическими подходами:

«Если мы считаем, что для них есть лучший способ получить ответы, которые им нужны в их расследовании, мы проведем их через это. Это действительно похоже на целостный процесс. На самом деле это не просто стандартная трассировка полей и все такое».

Расследования — это тоже улица с двусторонним движением. Binance полагается на коммерческие инструменты и платформы анализа угроз, чтобы следить за преступлениями, связанными с криптовалютой, и незаконным перемещением средств, как объяснил Хикс:

«Индустрия разведки угроз переполнена отличными аналитиками по борьбе с терроризмом, с которыми я работал в прошлом. Так что там есть сеть, на которую мы полагаемся, чтобы получить полную картину того, каким бы ни было это расследование».

Направляющая рука

В то время как ведущие мировые правоохранительные органы хорошо разбираются в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, команда расследований Binance также поддерживает тех, кто все еще учится бороться с этими типами преступлений.

Андерсен-Рёд признал, что некоторые страны и агентства отлично справляются со своей задачей, в то время как другие все еще изучают сектор и им не хватает инструментов и опыта для решения более сложных инцидентов, связанных с отслеживанием и криптографией:

«Мы также пытаемся проводить активную работу с правоохранительными органами, чтобы в основном объяснить, что мы делаем, а также как они могут расследовать. И это помогает нам, потому что качество профессионалов улучшится».

Группа расследований пары составляет важную, но меньшую часть инфраструктуры соответствия и безопасности Binance. Около 500 человек составляют отдел биржи, обеспечивающий ее стабильность и безопасность.

Тем не менее, влияние команды по расследованию может в конечном итоге помочь защитить более широкую экосистему криптовалюты, сделав еще один шаг вперед, чем просто идентификация и деактивация учетных записей Binance, используемых для перемещения незаконных средств.

Андерсен-Рёд подчеркнул важность реактивной и активной работы по отслеживанию криптовалюты и выявлению потенциальных преступных элементов:

«Мы пытаемся принять меры против учетных записей и связаться с правоохранительными органами, чтобы они могли провести расследование и, надеюсь, арестовать преступников. Мы стараемся обеспечить безопасность нашей платформы, но мы также пытаемся обеспечить безопасность отрасли».

Кошки-мышки в этих усилиях, скорее всего, продолжатся, но Андерсен-Рёд считает, что усилия его команды, направленные на то, чтобы сделать отрасль более безопасной, в долгосрочной перспективе возьмут верх. Сотрудничество и информационно-разъяснительная работа остаются неотъемлемой частью усилий биржи по отсеиванию нечестных игроков.