SEC поймала мошенников CoinDeal в деле о мошенничестве на 45 миллионов долларов

Регуляторы США начинают 2023 год с нового раунда дел, касающихся мошенничества с криптовалютами. Шесть человек и две компании, связанные с инвестиционной схемой CoinDeal, были заряженный в среду Комиссией по ценным бумагам и биржам США в Окружном суде Восточного округа штата Мичиган.

«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа этой технологии принесет инвесторам более чем 500,000 XNUMX-кратный возврат инвестиций», — заявил Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Нилу Чандрану, Гарри Дэвидсону, Майклу Глэспи, Эми Моссел и Линде Нотт обвинения в участии в CoinDeal, схеме, которая, по словам агентства, привлекла более 45 миллионов долларов от продажи так называемых незарегистрированных ценных бумаг тысячам инвесторов по всему миру. Агентство также предъявило обвинения AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC.

Чандран уже находится за решеткой, ожидая суда по отдельному делу о мошенничестве с инвестициями в Министерстве юстиции США.

«Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле это была всего лишь тщательно продуманная схема, в которой ответчики обогащались, обманывая десятки тысяч розничных инвесторов», — сказал Грегус.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что ответчики использовали деньги, полученные от мошенничества с CoinDeal, для покупки автомобилей, недвижимости и лодки.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) стремится вернуть деньги, предположительно украденные ответчиками, а также проценты, штрафы и постоянные судебные запреты в отношении всех ответчиков.

Агентство утверждает, что с января 2019 по 2022 год группа делала ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, что инвесторы могут получить высокую прибыль, инвестируя в CoinDeal, которую группа продвигала как компанию, занимающуюся технологией блокчейна. Но в своем заявлении SEC утверждает, что никакой продажи или распространения токенов никогда не было.

Ответчикам предъявлено обвинение в нарушении положений Закона о ценных бумагах и Закона о биржах по борьбе с мошенничеством и регистрации.

Это не первая стычка с законом для подсудимого Чандрана. В июне 2022 года Министерство юстиции США арестовало и заряженный ему предъявлено три пункта обвинения в электронном мошенничестве за его роль в обмане инвесторов в отдельной схеме, в которой он ложно утверждал, что разрабатывает метавселенную и собственную криптовалюту.

Среди 100 активов, конфискованных маршалами США и ФБР, были банковские счета, недвижимость и роскошные автомобили, в том числе 39 автомобилей Tesla.

Если Чандрану признают виновным по делу Министерства юстиции, ему грозит 20 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме.