Сообщается, что платформа для торговли криптовалютой Coinbase связалась с институциональными клиентами по поводу возможных планов по созданию торговой платформы за пределами США, сообщили Bloomberg три человека, обладающие непосредственным знанием дела.
В связи с сокращением числа криптодружественных банков и усилением контроля со стороны регулирующих органов потенциальный шаг не вызывает удивления. Американские регулирующие органы годами расследовали гнусные сделки платформы — Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) наложил на компанию штраф в размере 50 миллионов долларов в январе после того, как расследование выявило «давние сбои» в ее соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег. По данным NYDFS, эти сбои позволили серьезным преступникам перемещать свою криптовалюту через платформу. Coinbase также было приказано инвестировать дополнительные 50 миллионов долларов в свою программу соответствия.
Еще в июле расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) привело к обвинению бывшего менеджера Coinbase, его брата и друга в инсайдерской торговле. В том же месяце SEC объявила, что начнет расследование в отношении платформы на предмет потенциальной продажи ценных бумаг.
Подробнее: SEC собирается снова проверить Coinbase, на этот раз на предмет потенциальной продажи ценных бумаг
Родившаяся в Сан-Франциско фирма по торговле криптовалютой закрепилась в США, о которой большинство может только мечтать, включая публичный листинг в США. Его топ-менеджеры уже некоторое время дразнят глобальную экспансию — после недавних неудач криптовалютных банков Silvergate и Signature и растущих настроений против криптовалюты в правительстве кажется, что для Coinbase самое подходящее время для диверсификации.
Однако это не означает, что платформу примут с распростертыми объятиями. Coinbase уже попала в горячую воду со странами ЕС — совсем недавно центральный банк Нидерландов наложил на фирму штраф в размере 4 миллионов долларов за то, что она работала без регистрации в Нидерландах в течение двух лет.
Представитель Coinbase отказался от комментариев Bloomberg.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter, Instagramкачества Новости Google или подпишитесь на нашу YouTube канал.
Источник: https://protos.com/coinbase-reportedly-considers-overseas-expansion-amid-us-crackdown/