Поскольку растущие проблемы с криптовалютой, высокая инфляция и такие события, как крах Terra, потрясли мир, правоохранительные органы, в том числе Китая, активно работают над защитой пользователей и поимкой преступников. Китай разоблачил новую группировку в ходе недавней борьбы с отмыванием денег.
Киберпреступники и мошенники практически со всего мира используют криптовалюты в своих целях. К сожалению, наряду с ростом криптоиндустрии в последние годы, киберпреступники также активизировали свою практику совершения мошенничества, а затем отмывания денег за границей для анонимного обналичивания.
Связанные Чтение: Binance заморозила 1.5 миллиона долларов, связанных со схемой отмывания денег, заявляют власти Индии
В соответствии с официальный отчет бюро в социальных сетях, полиция в Хэнъяне, городе, расположенном в южной китайской провинции Хунань, арестовала группу из 93 человек в рамках кампании «100 дней действий», проводимой по всей стране.
Утверждается, что преступники отмывают 40 миллиардов юаней (5.6 миллиарда долларов) через криптовалюты. Власти конфисковали 300 миллионов юаней, взломали более десяти физических веб-сайтов и конфисковали около 100 устройств в рамках борьбы с лицами, занимающимися отмыванием денег.
По информации, предоставленной ведомством по задержанию преступников, злоумышленники с целью обналичивания прибыли с 2018 года отмывают деньги за пределами страны, конвертируя незаконно собранные средства в цифровые активы. Группа мошенников, возглавляемая Хун Муму, получила эти средства, занимаясь телекоммуникационными и онлайн-мошенничествами, и, по данным полиции, может быть замешана в 300 случаях мошенничества.
Полиция активизировала расследование в отношении злоумышленников после того, как Лю Сялонг из окружного бюро общественной безопасности стал жертвой мошенничества и потерял около 7.8 млн юаней.
Принятие криптовалюты растет в Китае, несмотря на ограничения
Китай с самого начала был антикриптовалютным режимом, и правительство даже не разрешает добычу криптовалюты в государстве. Скорее всего, Народный банк Китая (НБК). запрещенный цифровые активы в сентябре 2021 года, когда власти стали агрессивно относиться к нарушителям. Но распространение криптографии в стране продолжает расти.
Согласно недавнему отчету исследовательской фирмы по блокчейну, Chainalysis, Китай входит в первую десятку стран, быстро внедряющих цифровые валюты, несмотря на ограничения.
Связанные Чтение: Не боритесь с ФРС: заседание FOMC является самым нестабильным для биткойнов за всю историю
Бюро безопасности Янпу Китая и Служба общественной безопасности Шанхая в марте начали совместное расследование для борьбы с финансовыми пирамидами, собирающими средства в виртуальной валюте. Сразу после расследования власти разоренный платформа, управляющая пирамидальными схемами, которые украли около 16 миллионов долларов пользователей-жертв. В то время власти сообщили, что это был первый случай в истории Шанхая, связанный со схемой криптовалютной пирамиды, и добавили;
Широкая общественность должна повышать осведомленность о предотвращении рисков и сознательно противостоять финансовым пирамидам. Департамент экономических расследований Шанхайской общественной безопасности также продолжит пресекать экономические преступления, которые ставят под угрозу законные права и интересы граждан, и эффективно защищать законные права и интересы потребителей.
Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/