Главный юрисконсульт Moonstone Bank Джозеф Винсент, бывший высокопоставленный банковский регулятор, покинул финансовую фирму, проработав в банке всего восемь месяцев.
Винсент присоединился к Moonstone, одному из самых маленьких банков в стране, который привлек внимание всей страны в конце прошлого года своими связями с FTX, в мае 2022 года. после на Линкедин. «Мы рады поделиться этой захватывающей новостью», — написал Мунстоун.
До прихода в Moonstone Винсент 18 лет был высокопоставленным чиновником в Вашингтонском департаменте финансовых учреждений, который является банковским регулятором штата. Винсент также является адъюнкт-профессором юридического факультета Сиэтлского университета. веб-сайт.
Винсента Страница LinkedIn была обновлена, чтобы сообщить, что он покинул Moonstone в прошлом месяце.. Представитель Moonstone подтвердил Protos, что Винсент больше не работает в банке, но отказался предоставить какие-либо подробности о своем уходе. Связаться с Винсентом для комментариев не удалось.
Винсент покидает Мунстоун в то время, когда банку, похоже, нужна юридическая помощь.
FDIC и Федеральная резервная система заявили, что изучают ситуацию с Moonstone. связи с FTX. В прошлом месяце сенаторы Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, и Тина Смит, демократ от Миннесоты, написали: письмена к высшим банковским регуляторам с просьбой предоставить дополнительную информацию о связях финансовой системы США с оффшорными криптовалютными биржами. Они также запросили новую информацию от ФРС и других организаций об отношениях Moonstone с FTX..
В среду федеральные власти США заявили, что они собираются арестовать активы FTX на сотни миллионов долларов, включая депозиты в Moonstone на сумму 50 миллионов долларов, или около 60% всех депозитов, хранящихся в банке. Согласно последней финансовой отчетности, поданной в FDIC, общая сумма депозитов Moonstone составила 84 миллиона долларов.
До недавнего времени Moonstone был известен как Farmington State Bank, который находится в небольшом городке Фармингтон на востоке штата Вашингтон. У банка есть один филиал, и до 2022 года в нем работало меньше горстки сотрудников. Банк сменила название на Moonstone в начале 2022 года, всего за несколько дней до того, как получила инвестиции в размере 11.5 миллионов долларов от Alameda Research., хедж-фонд, который также был основан основателем FTX Сэмом Банкманом-Фридом.
Прочитайте больше: Эксклюзив: ФРС отвечает на тайну Moonstone Bank
Сделка в марте 2022 года оценила Moonstone более чем в 115 миллионов долларов, несмотря на то, что в то время собственный капитал банка, согласно данным FDIC, составлял всего 5.7 миллиона долларов и всего 10 миллионов долларов на депозитах.
В третьем квартале прошлого года, Депозиты Moonstone подскочили на $71 млн, или на 600%, за один квартал. Похоже, что большая часть этих денег теперь привязана к FTX. Moonstone заявляет, что намерена запустить цифровой банк.
FTX — не единственная связь Moonstone с криптовалютными или оффшорными финансовыми организациями. Farmington State Bank был куплен холдинговой компанией FBH в 2020 году. Председателем FBH является Жан Шалопен, который также является председателем Deltec Bank, который, как и FTX, базируется на Багамах. В прошлом Tether заявлял, что владеет частью активов, поддерживающих свою стабильную монету, в Deltec.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/