Комиссия по торговле фьючерсами сообщества США (CFTC) обвинила двух жителей США, Сэма Иккурти и Равишанкара Авадханама, в их участии в схеме пирамиды криптовалюты, в результате которой у инвесторов было украдено более 40 миллионов долларов. Комиссия также обвинила ответчиков в управлении незарегистрированным товарным пулом.
Двум мужчинам предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой на 44 миллиона долларов
Согласно официальной жалобе, CFTC утверждала, что дуэт заманил жертв инвестировать в три поддельных фонда доходов от цифровых активов.
Ikkurty и Avadhanam начали свою деятельность в январе 2021 года и привлекали средства инвесторов через свой официальный сайт и канал на Youtube. Они пообещали помочь инвесторам инвестировать средства в цифровые активы для получения прибыли, утверждает CFTC.
Партнеры получили в общей сложности 44 миллиона долларов от 170 инвесторов, но не вложили средства в цифровые активы, как обещали. Вместо этого ответчики распределили часть средств среди других инвесторов в виде схемы Понци. Они также оставили часть средств себе и перевели несколько миллионов долларов на свои личные счета, утверждается в жалобе.
Среди прочего, CFTC добивается выплаты компенсации обманутым инвесторам, взыскания с ответчиков доходов, полученных нечестным путем, и строгого предупреждения их от нарушения каких-либо правил CFTC в будущем. Предполагаемым мошенникам был выдан запретительный судебный приказ, и все их активы были заморожены.
Крипто-мошенничество на подъеме
Между тем, мошенничество с криптовалютами в последнее время стало бесчисленным. Ранее в этом месяце власти Гонконга арестовали 24-летнего мужчину по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 191,000 XNUMX долларов.
В марте Министерство юстиции США (DOJ) арестовало и предъявило обвинения двум мужчинам за их предполагаемую причастность к мошенничеству с использованием электронных средств на сумму 1.1 миллиона долларов и отмыванию денег в связи с проектом невзаимозаменяемых токенов (NFT).
В декабре прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила гражданину Латвии обвинение в предположительном хищении не менее 7 миллионов долларов у сотен розничных инвесторов в США и других странах.
Источник: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto. -мошенничество