В четверг товарный Фьючерсная торговля Торговая комиссия (CFTC) объявила, что подала гражданский иск против жителя Орегона и Иллинойса, а также компании из Флориды за мошенническое получение инвестиций в цифровые активы на сумму не менее 44 миллионов долларов.
CFTC специально назвала Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) и Jafia LLC, компанию из Флориды, которой также владеет Ikkurty.
В иске ответчики обвиняются в управлении незаконным товарным пулом и отсутствии регистрации в качестве оператора товарного пула. Кроме того, в жалобе три фонда, которыми владеют и управляют ответчики, обвиняются в качестве «ответчиков по оказанию помощи» во владении средствами, в отношении которых они не имеют законного интереса – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Seneca Ventures LLC.
По данным CFTC, схема восходит к январю 2021 года, когда ответчики якобы использовали видео и веб-сайты YouTube, чтобы получить более 44 миллионов долларов от более чем 170 участников «для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопы и товарные фьючерсные контракты».
Вместо того, чтобы инвестировать объединенные средства участников, как это представлено, в жалобе говорится, что вместо этого ответчики незаконно присвоили эти средства, распределив их среди других участников - аналогично Ponzi схема. Также предполагается, что ответчики перевели часть средств на офшорные счета, находящиеся под их контролем и в их интересах.
CFTC издает приказ о замораживании активов
Комиссия получила одностороннее распоряжение о замораживании активов, находящихся под контролем ответчиков, и назначила временного управляющего для сохранения записей.
Слушание по делу состоится 25 мая 2022 года. CFTC выдала несколько мер защиты клиентов. Советы и статьи о мошенничестве которые обеспечивают предупреждающие признаки мошенничества, в том числе для информирования общественности о возможных рисках, связанных с инвестированием или спекуляцией виртуальные валюты или недавно запущенный Bitcoin фьючерсы и опционы.
CFTC надеется вернуть деньги всем, кто пострадал от этой схемы. Он также ищет другие наказания, включая штрафы и бессрочные запреты.
Агентства США углубляются в правоприменение
Этим иском CFTC продолжает демонстрировать свою позицию в защите потребителей и инвесторов от злоумышленников, присоединяясь к другим федеральным агентствам, помогая лучше регулировать криптовалютное пространство.
Президента Байдена Подзаконный акт дал агентствам США дополнительный стимул для исследования криптоиндустрии, чтобы лучше защитить граждан США. Действительно, SEC уже пообещала наложенный строгие меры надзора за крипто-сектором.
Бюро финансовой защиты прав потребителей (CFPB) также объявило что он намерен выпустить Циркуляры по финансовой защите потребителей для регулирующих органов для обеспечения соблюдения федеральных законов о защите прав потребителей. Недавний крах крипторынка также расширились интерес со стороны законодателей и регуляторов страны.
Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/