Celsius «абсолютно торговал CEL, чтобы манипулировать ценой»: бывший исполнительный директор

Об этом рассказал бывший директор Celsius по борьбе с финансовыми преступлениями. CNBC что осажденный кредитор столкнулся с рядом внутренних сбоев за годы до того, как подал заявление о банкротстве по главе 11.

Цельсию предъявлены обвинения в манипулировании рынком

Celsius намеренно манипулировала ценой своего токена CEL, заявил один из бывших руководителей фирмы.

Во вторник CNBC интервьюТимоти Крэдл, бывший директор по борьбе с финансовыми преступлениями в Celsius, сказал, что слышал, как другие руководители компании обсуждали «накачку токена CEL» на рождественской вечеринке компании в 2019 году. По словам Крэдла, руководители открыто говорили о своей деятельности, и он сказал, что подобные разговоры возникали еще как минимум в двух случаях. «Я не знаю, как это лучше сформулировать, но они были на рынке; они активно торговали и повышали цену токена [CEL]», — сказал Крэдл в интервью. «Они торговали токеном, чтобы манипулировать ценой».

Крэдл не единственный человек, знакомый с деятельностью кредитора, который обвиняет компанию в потенциально незаконном манипулировании рынком. Ранее в этом месяце Джейсон Стоун, глава KeyFi, фирмы, которая управляла криптоактивами на сумму более 2 миллиардов долларов от имени Celsius, подали в суд Цельсий утверждает, что фирма не заплатила KeyFi за свои услуги. В иске Стоун заявил, что кредитор применял множество вредных и незаконных методов ведения бизнеса, включая манипулирование рынком, использование схемы Понци и неспособность внедрить базовый контроль бухгалтерского учета или методы управления рисками. 

«Самым вопиющим примером этого было открытие истца о том, что Celsius использовала биткойн-депозиты клиентов для раздувания своего собственного криптоактива, называемого «токен Celsius», — заявили в компании. судебный процесс читать. Стоун также обвинил кредитора в использовании двузначных процентных ставок по своим депозитным счетам для «привлечения новых вкладчиков» и использования этих средств для погашения долгов перед предыдущими вкладчиками и кредиторами, фактически используя схему Понци.

Обвинения Крейга прозвучали через несколько дней после того, как компания Celsius подала заявление о банкротстве по главе 11 в Нью-Йорке. Эта подача показал, что у кредитора была дыра в балансе на сумму 1.19 миллиарда долларов. Более того, из документов следует, что Celsius задолжала своим клиентам 4.72 миллиарда долларов. К несчастью для них, в условиях использования кредитора говорилось, что клиенты передавали право собственности на свои монеты кредитору и могли рассматриваться как необеспеченные кредиторы в случае ликвидации. Другими словами, есть большая вероятность, что клиенты фирмы никогда больше не увидят свои средства. 

Раскрытие информации: на момент написания этой статьи автору этой статьи принадлежали ETH и несколько других криптовалют.