Болгарская полиция отрицает какие-либо политические мотивы в последнем расследовании Nexo

На прошлой неделе болгарская полиция провели рейд Офис Nexo в расследовании предполагаемого уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Новости о расследовании дела Nexo появились через месяц после его ухода с рынка США в декабре 2022 года.

Нексо Расследование

Однако Сиика Милева, пресс-секретарь прокуратуры Болгарии, отрицает какие-либо политические мотивы расследования против компании Nexo, занимающейся кредитованием криптовалют. Комментарии Милевой прозвучали в ответ на обвинения в том, что расследование Nexo связано с политическими пожертвованиями компании.

Кроме того, Милева подчеркнула, что почти во всех случаях в последние годы, когда прокуратура начинает расследование, затрагивающее чьи-то финансовые интересы, это приводит к обвинениям и нападкам. «Нападки на институты стали национальным видом спорта, — заявила Милева.

На прошлой неделе, 12 января, группа прокуроров, иностранных агентов и следователей провела обыск в болгарском офисе Nexo в Софии. Помимо крупномасштабной схемы отмывания денег, операция также была направлена ​​на нарушение международных санкций России.

В течение 48 часов после рейда в офисы Nexo четыре человека, знакомые с этим вопросом, были обвинены в налоговых преступлениях, отмывании денег, компьютерном мошенничестве и нелицензионном банковском деле. Позже двое человек были освобождены под залог в размере 550,000 XNUMX долларов. Двое других находятся не в Болгарии и объявлены в международный розыск.

пресс-секретарь генерального прокурора — сказал что дело касается так называемых «современных преступлений в киберпространстве», особо тяжких преступлений. Далее она отметила, что расследование шло несколько месяцев вместе с международными партнерскими службами.

Милева также добавила, что сделки, проведенные Nexo за последние пять лет, составили 94 миллиарда долларов.

Nexo готовится к иску о возмещении ущерба

Вскоре после обыска офиса Nexo в Болгарии на прошлой неделе крипто-кредитор пожаловался на правоохранительные органы, заявив, что они готовят иск о возмещении ущерба, причиненного внезапным полицейским расследованием. Кроме того, Nexo обвинила власти в применении подхода «сначала пинайте, потом задавайте вопросы».

Кроме того, Nexo заявила, что власти не выдавали ордер на обыск в течение нескольких часов и никогда не представлялись другим сотрудникам Nexo. В своем разъяснении Nexo отметил,:

«За прошедшие годы мы отказались от многих сделок, потому что Nexo никогда не идет на компромиссы в отношении нашей очень строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». С самого первого дня мы приложили дополнительные усилия, чтобы внедрить передовые решения, чтобы обеспечить соблюдение самых высоких нормативных стандартов и одновременно обеспечить беспрепятственный процесс адаптации клиентов.

К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет».

Читайте другие крипто- и блокчейн новости на Coinspeaker.

следующий Новости блочной цепи, Новости криптовалюты, Новости

Бхушан - энтузиаст FinTech и хорошо понимает финансовые рынки. Его интерес к экономике и финансам привлекает его внимание к новым развивающимся рынкам блокчейн-технологий и криптовалют. Он постоянно находится в процессе обучения и сохраняет мотивацию, делясь приобретенными знаниями. В свободное время он читает фантастические триллеры, романы и иногда исследует свои кулинарные способности.