Оператор фальшивого торгового бота виновен в мошенничестве на 100 миллионов долларов

Главный трейдер криптовалютной платформы EmpiresX из Флориды признал себя виновным в предполагаемой схеме Понци, которая привлекла 100 миллионов долларов от инвесторов.

28-летний Джошуа Дэвид Николас признался в продвижении управляемого компанией торгового бота вместе с сообщниками, утверждая, что он использовал искусственный и человеческий интеллект для максимизации прибыли для инвесторов, говорится в сообщении Министерства юстиции (DOJ). заявление Четверг.

Прокуратура утверждает, что вместо того, чтобы оказывать прибыльную услугу, они вознаграждали более ранних инвесторов деньгами, полученными от более поздних инвесторов. Министерство юстиции заявило, что EmpiresX также никогда не регистрировала свою инвестиционную программу в качестве предложения в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), и у нее не было исключения для этого.

Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 

Заявление следует за июньское обвинение, когда официальные лица Министерства юстиции обвинили Николаса вместе с основателями фирмы Эмерсоном Пиресом и Флавио Гонсалвесом в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами. Последним двоим также были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег за рубежом.

В тот же день, когда Министерство юстиции предъявило обвинение, SEC также заряженный все трое по обвинениям в заманивании инвесторов ложными заявлениями о 1% ежедневной прибыли и незаконном присвоении денег инвесторов для личного использования.

Пирес и Гонсалвеш, оба граждане Бразилии, предположительно бежали на родину.

Дата вынесения приговора Николаю пока не назначена. Джули Холт, общественный защитник, представляющий Николаса, не ответила на запрос Blockworks о комментариях.

Споры о том, какие криптовалюты и, следовательно, какие смежные предприятия считать ценными бумагами, в настоящее время охватывают всю отрасль.

Председатель SEC Гэри Генслер — сказал в четверг, что он поддержит растущий консенсус в отношении того, что криптовалюты, такие как биткойн, которые он называет неценными токенами, должны обрабатываться Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а не SEC. Тем не менее, он сказал, что большинство крипто-токенов являются ценными бумагами, которые должны подпадать под его юрисдикцию.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.