Согласно сообщению турецкого информационного агентства Anadolu от 2 февраля, испанские власти арестовали генерального директора гонконгской биржи криптовалют Bitzlato, а также руководителя отдела продаж и ее директора по маркетингу. В общей сложности шестеро граждан России и Украины, связанных с обменом, были арестованы совместными усилиями правоохранительных органов Франции, Португалии, Кипра и США.
По для испанской полиции анонимность биржи позволила ей стать предпочтительной платформой для преступных организаций, стремящихся отмывать деньги с помощью криптовалюты. Власти конфисковали 18 миллионов евро (19.8 миллиона долларов) в виде цифровых активов, роскошных автомобилей, наличных денег, смартфонов и других предметов, связанных с расследованием, и заблокировали более 100 обменных счетов.
Этот шаг произошел всего через два дня после соучредителя Антона Шкуренко. заявил в интервью, что 50% биткойнов (BTC), хранящиеся в кошельках Bitzlato, могут быть сняты после перезапуска биржи после того, как следователи конфисковали примерно 35% средств пользователей, хранящихся в горячих кошельках биржи. По этому поводу Шкруенко заявил, что новый Bitzlato будет базироваться в России и «вне досягаемости правоохранительных органов».
Связанный: Bitzlato держалась в тени, но не осталась незамеченной перед действиями Министерства юстиции.
18 января Министерство юстиции США объявило исполнительный иск против Bitzlato, утверждая, что несоблюдение требований «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег» помогло киберпреступникам отмыть более 700 миллионов долларов через биржу Bitzlato. В тот же день веб-сайты Bitzlato были закрыты, а часть обменных средств изъята полицией. Примерно в тот же день в Майами был арестован ее соучредитель Анатолий Легкодымов, гражданин России, проживающий в Китае.
Источник: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report.