Министерство финансов США заявило во вторник, что криптовалютная биржа Bittrex Inc согласилась выплатить штраф в размере 53 миллионов долларов за «очевидные нарушения» санкций против некоторых стран и Закона о борьбе с отмыванием денег.
Минфин США оштрафовал Bittrex на $53 млн
Битва между регулирующими органами США и криптовалютными компаниями по поводу их предполагаемых нарушений нормативных требований на территории США продолжается. Два дня назад, Министерство финансов США наложили штрафы на общую сумму $53 млн на биржу Bittrex за нарушение правил отмывания денег.
JUST IN: 🇺🇸 Штрафы Минфина США #Crypto обменять Bittrex на 53 миллиона долларов за нарушение федеральных санкций.
- Watcher.Guru (@WatcherGuru) 11 октября 2022
Сообщается, что два отдельных бюро, нанятых министерством финансов, наложили на американскую биржу крупные штрафы за определенные нарушения. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили на Bittrex штрафы в размере около 24 миллионов долларов и 29 миллионов долларов соответственно.
Действительно, сумма штрафа будет меньше, поскольку некоторые штрафы, наложенные двумя бюро, будут относиться к одной и той же санкции, заявил представитель FinCEN. Санкции также будут касаться некоторых нарушений, совершенных в отношении правил о санкциях, наложенных на некоторые страны. Согласно обвинительному заключению, Bittrex позволила некоторым американским компаниям с помощью своей платформы вести дела с физическими лицами, работающими в Иране, Судане, Сирии, Кубе и Крымском регионе Украины, согласно данным, опубликованным во вторник наблюдательным агентством США. .
Bittrex признал свою вину
Bittrex со штаб-квартирой в Белвью, штат Вашингтон, как сообщается, согласилась выплатить санкции, признав свою вину, согласно утверждению обвинения, выплатив ровно 24.3 миллиона долларов Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов для урегулирования гражданских обвинений, которые она предъявила. Операции 116,421 стоимость более $ 260 миллионов что нарушило санкции США.
Между тем, пока ничего не известно о штрафе, наложенном FinCen, который наложил общий гражданско-правовой штраф в размере 29.3 млн долларов, покрывая дополнительные нарушения Закона о банковской тайне. Согласно источникам в правительстве, штраф, который должен быть выплачен FinCen, на самом деле составит чуть более 5 миллионов долларов.
Представитель FinCEN сообщил прессе, что его расследование показало, что с февраля 2014 года по декабрь 2018 года биржа Bittrex не поддерживала эффективную программу AML:
«Программа Bittrex по борьбе с отмыванием денег не смогла должным образом устранить риски, связанные с предлагаемыми ею продуктами и услугами, включая криптовалюты с повышенной анонимностью».
В заявлении, отправленном информационному агентству Reuters, Bittrex, как сообщается, заявила, что «рада полностью решить» проблему с OFAC и FinCEN на взаимосогласованных условиях.
исполняющий обязанности директора FinCen, Химамаули Дас, Сказал:
«Неудачи Bittrex создали уязвимость для контрагентов с высоким риском, включая санкционные юрисдикции, рынки даркнета и злоумышленников с программами-вымогателями. FinCEN ясно дал понять, что поставщики услуг виртуальных активов должны внедрять надежные программы соответствия требованиям, основанным на оценке рисков, и выполнять свои требования к отчетности BSA, и без колебаний будут действовать, когда обнаружат умышленные нарушения BSA».
FinCen также обнаружил, что компания не поддерживала эффективную программу ПОД/ФТ с февраля 2014 г. по декабрь 2018 г. В некоторых случаях только два сотрудника отвечали за проверку более 20,000 XNUMX транзакций в день на подозрительную активность. Ясно, что это огромная работа, и два человека не могут ее эффективно выполнить.
Могут ли другие биржи подвергаться такому же риску?
Теперь еще неизвестно, может ли это разбирательство создать прецедент для других бирж, которые уже давно находятся в эпицентре бури, таких как Binance, которая уже понесла большие штрафы в нескольких странах и даже закрыла свои операции в других, таких как Великобритания, Япония и Сингапур.
В июле Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на 3.4 миллиона долларов за незаконные транзакции, которые проводились в течение «длительного периода», заявил центральный банк, с 21 мая 2020 года как минимум до 1 декабря 2021 года. В свою очередь, другая крупная биржа США, Coinbase, будет оштрафована Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) штрафом в размере 6.5 миллионов долларов за обвинения в торговле цифровыми активами, которые торгуются самостоятельно.
Проблема всегда связана с отсутствием четкого и определенного регулирования как в США, так и в Европе сектора криптовалют и цифровых активов в целом. Этот законодательный вакуум оставляет место для трактовок и поведения, граничащего с законностью, вплоть до возможности формальных должностных преступлений со стороны криптокомпаний, которые, что неудивительно, сами давно уже сами просят власти оперативно утвердить четкие и прозрачные для всех правила. игроков на поле.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2022/10/12/bittrex-fined-53-million-in-the-us/