Соучредитель BitMEX борется с британским надзорным органом из-за его финансовых данных

Соучредитель биржи криптовалютных деривативов BitMEX, которому удалось избежать тюремного заключения, бросит вызов ведущему британскому агентству по поводу прав на его собственные данные, которые, по его словам, были скрыты.

Инсайдер BitMEX Бенджамин Дело получил согласие на судебный пересмотр действий британского органа по надзору за данными, утверждая, что агентство не предоставило ему права на личную информацию.

Адвокат Дело Мэтт Гетц подтвердил это. Law360 В среду Высокий суд Великобритании одобрил ходатайство его клиента о возбуждении судебного разбирательства против Управления комиссара по информации (ICO).

Как сообщается, одобрение последовало за отказом Delo от судебного иска против лондонской финтех-компании Wise, ранее называвшейся TransferWise, которая была вынуждена раскрыть отчеты о подозрительной деятельности, связанные с его учетной записью.

Дело заявило, что ICO не смогло поддержать его право доступа, которое позволяет владельцу данных получить копию информации, которая может иметься у компании. Ранее в этом году он подал в суд на Wise после неоднократных попыток, начавшихся в 2020 году, предоставить свои личные данные, заявив, что он имеет на это право в соответствии с Закон Великобритании о защите данных 2018 года.. 

В июне Уайз выполнил его просьбу. Но Delo по-прежнему хочет договориться с ICO, поскольку оно «не смогло выполнить свои обязанности и гарантировать, что Wise выполнила свои обязательства». 

Представитель ICO сообщил Blockworks, что на данный момент они не будут комментировать ситуацию, поскольку дело продолжается.

В февральском заявлении Дело заявил, что он имел право получить копии своих данных от Wise, включая три отчета о подозрительной деятельности, которые компания представила в Национальное агентство по борьбе с преступностью, согласно данным Law360. 

Он также заявил, что Wise неожиданно закрыл свой счет в ноябре 2020 года после того, как перевел 300,000 408,000 фунтов стерлингов (тогда это стоило XNUMX XNUMX долларов США) со счета HSBC в Гонконге на счет Wise. 

Сообщается, что Уайз держал свои деньги в течение 135 дней после закрытия счета, а это означало, что Delo не могла получать проценты на этот остаток. Решение о закрытии счета Delo было принято через несколько недель после того, как он привлек внимание властей США. 

Соучредитель BitMEX находится под испытательным сроком за нарушение Закона о банковской тайне

В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами заряженный Delo вместе с соучредителем Артуром Хейсом и двумя другими высокопоставленными сотрудниками BitMEX нарушили Закон США о банковской тайне, незаконно управляя платформой криптовалютных деривативов.

Оба формата признал себя виновным к обвинениям и согласились выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов каждый в феврале этого года, при этом Министерство юстиции заявило, что они умышленно не реализовали программы по борьбе с отмыванием денег и программе «Знай своего клиента».

В июне Дело приговорили к тюремному заключению. 30 месяцев испытательного срока без домашнего заключения, а Хейсу дали два года условно с шестимесячным домашним арестом, а также наблюдением за местонахождением.

BitMEX отказалась от комментариев, заявив, что этот вопрос является личным делом Delo. На момент публикации адвокат соучредителя не ответил на запрос Blockworks о комментариях.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.