По сообщениям местных СМИ, владелец крупнейшей в Южной Корее биржи криптовалют Bithumb был арестован в стране в четверг по обвинению в предполагаемом хищении и манипулировании ценными бумагами.
Кан Чжон Хён, фактический владелец местной криптовалютной биржи. Bithumb, был задержан, сообщили в прокуратуре.
25 января Южный окружной суд Сеула выдал Кангу ордер на арест по нескольким обвинениям, включая неисполнение служебных обязанностей, манипулирование рынком и мошеннические операции.
1 февраля 2023 года Кан Чжон Хён входит в суд Южного округа Сеула, чтобы присутствовать на слушании по делу о его аресте. Изображение: информационное агентство Рёнхап.
Брат и сестра замешаны в нецелевом использовании средств?
По версии обвинения, он манипулировал ценами на акции и украл около $ 50 миллионов. Информационное агентство Yonhap сообщило, что брат и сестра Кана замышляли незаконное присвоение корпоративных средств и манипулирование ценами на акции.
Штаб-квартира компании подверглась обыску со стороны отдела по расследованию разведывательных преступлений столичного полицейского управления Сеула из-за сомнительной продажи токенов на сумму 25 миллионов долларов, предложенной на бирже, и неудачной сделки BTHMB.
После рейда власти издали приказ о задержании Канга, чтобы не дать ему покинуть страну.
Власти также схватили и задержали Джо Мо, члена ближайшего окружения Канга и представителя Bithumb.
Изображение: CCN
Роман владельца Bithumb с актрисой
Недавно Кан стал известен благодаря отношениям с корейской актрисой Пак Мин Ён.
Пак признала, что Кан, который был связан с ней, был ее друг, но заявила, что их роман уже закончился.
Пак сделала официальное заявление через свое агентство, подтверждающее ее отношения с Кангом. Она отрицала получение денег от богатого бизнесмена.
Кан — брат Кан Чжи Ёна, топ-менеджера Inbiogen, дочерней компании Bithumb. Предприятие владеет контрольным пакетом акций Vidente, крупнейшего акционера Bithumb с долей 34.2%.
Канг опроверг обвинения в манипулировании акциями и хищениях, заявив, что он не имеет никаких связей с компанией, поскольку больше не владеет акциями.
Джи Ён, со своей стороны, заявил, что обвинения против его брата «неподтверждены».
SBF интересовался южнокорейской криптобиржей
Ранее в этом месяце сообщалось, что Национальная налоговая служба Южной Кореи инициировала расследование предполагаемого уклонения от уплаты налогов со стороны Bithumb и ее партнеров.
Bithumb — одна из пяти корейских криптовалютных бирж, оставшихся после закрытия сектора в 2021 году, когда около 70 местных бирж цифровой валюты были закрыты за несоблюдение нормативных стандартов.
Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, как сообщается, планировал предложить выкуп криптовалютной биржи в какой-то момент, когда он приобретал криптовалютные компании по всему миру. Ни о каком соглашении не сообщалось.
Правоохранительные органы расследовали Bithumb на протяжении большей части 2022 года, и последним событием стало освобождение его предыдущего председателя по обвинению в мошенничестве.
Южная Корея всегда была одной из самых активных площадок для инвестиций и торговли криптовалютами.
Власти с осторожностью относятся к регулированию класса цифровых активов, поскольку считают, что регулирование криптовалют узаконит отрасль.
Избранное изображение с Freepik
Источник: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/