Жертвы «учебника Ponzi» BitConnect получат компенсацию в размере 17 миллионов долларов

Согласно решению, принятому калифорнийским судом, около 800 жертв печально известной аферы с BitConnect вскоре получат компенсацию в размере 17 миллионов долларов.

Согласно постановлению, вынесенному в четверг Окружным судом США по Южному округу Калифорнии, BitConnect была фиктивной платформой для кредитования криптовалюты, которая могла похвастаться собственной проприетарной технологией, такой как «Bitconnect Trading Bot» и «Volatility Software», которые обещали инвесторам гарантированный возврат.

Однако на самом деле в новостном заявлении Министерства юстиции США говорится, что BitConnect

осуществил хрестоматийную схему Понци, компенсировав более ранним инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов.

Промоутер BitConnect, расположенный в США, Гленн Аркаро признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств в сентябре 2021 года и через год был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения.

До этого в ноябре 2021 года Министерство юстиции объявило, что продаст биткойны на сумму 56 миллионов долларов, которые были взяты у Arcoro, чтобы компенсировать жертвы мошенничества.

Основатель проекта Сатиш Кумбхани, который в настоящее время находится на свободе, позже был назван в обвинительном заключении Министерства юстиции, которое было обнародовано в феврале 2022 года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с инвесторами примерно на 2.4 миллиарда долларов с помощью схемы Понци.

Кумбхани обвиняется правительством в ведении несанкционированного бизнеса по переводу денег, сговоре с целью международного отмывания денег, манипулировании ценами на товары и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Мошенничество с криптовалютой Bitconnect

BitConnect был представлен в феврале 2016 года и использовал многоуровневую структуру пирамиды, чтобы платить инвесторам в зависимости от того, сколько аффилированных лиц они привлекли на борт. К концу 2017 года собственная валюта BitcConnect, BCC, имела рыночную капитализацию около 2.6 млрд долларов и занимала восьмое место среди самых ценных монет в мире.

Идея подразумевала, что есть шанс превратить 1,000 долларов в 36,000 1 долларов за год, обещая среднедневную доходность в XNUMX%.

Многие известные люди, такие как Чарли Ли, разработчик Litecoin, Виталик Бутерин, Майк Новограц, генеральный директор Digital Galaxy и другие, часто предупреждали о рисках, связанных с проектом. Новограц назвал BitConnect «старой школой Понци».

Всем, кто еще не согласен с этим, стоит посмотреть это видео:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) 1 декабря 2017

Когда власти узнали о схеме в 2018 году, они вынудили BitConnect закрыться, что привело к его упадку. Когда инвесторы в конце концов получили обратно свои токены BCC, цена монеты упала с рекордно высокого уровня почти в 500 долларов до менее чем 1 доллара.

В сентябре 2021 года, примерно через три года после закрытия проекта, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала отдельный иск против BitConnect.

Читать далее