Binance используется наркокартелем для отмывания денег: отчет

Согласно расследованию Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), наркокартель с операциями в нескольких странах использовал Binance для перевода миллионов незаконных доходов.

Forbes отметил, что следственное агентство утверждало, что прибыль банды, направленная через Binance, может составлять до 40 миллионов долларов. Это поставило крупнейшую по объему биржу в поле зрения крупного дела об отмывании денег.

Отмывание картеля оценивается в 15-40 миллионов долларов

Новостное агентство, которое в этом году получило от Binance стратегические инвестиции в размере 200 миллионов долларов, заявил Биржа тесно сотрудничает с агентством по отслеживанию преступления. Расследование началось еще в 2020 году в соответствии с ордером на обыск, полученным газетой. Сообщается, что официальные источники агентства обнаружили ссылки в случае, когда пользователь пытался совершить простой обмен наличными за криптовалюту.

По версии следствия, торговец представил ложные сведения о происхождении средств, как о поступлении из семейных закусочных и животноводческих ферм. Сообщается, что этот человек был арестован в 2021 году. Вскоре после этого в ходе транзакции с агентом под прикрытием был обнаружен счет, используемый для отмывания средств.  

Согласно ордеру на обыск, упомянутый выше аккаунт совершил 146 покупок криптовалюты на сумму более 42 миллионов долларов в 2021 году и продал более 38 миллионов долларов по 117 ордерам на продажу. По оценкам DEA, продажи наркотиков принесли не менее 16 миллионов долларов из этих доходов.

Информаторы DEA присутствуют онлайн на различных торговых платформах, таких как LocalBitcoins. Говорят, что мексиканская банда действует также в Европе и Австралии, помимо США и Мексики. И картель в основном занимается мет и кокаинсогласно отчету.

Бесконечные регуляторные проблемы для Binance

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао написал в Твиттере, что прозрачность блокчейнов работает против преступников и может не быть хорошим инструментом для незаконной деятельности. В прошлом месяце мужчина в Южной Корее был прозаcUted для поиска запрещенных наркотиков, заплатив криптовалютой.

В мае Binance заявила в своем блоге после что обмен помог Агентству по борьбе с наркотиками США в аресте более 100 учетных записей, связанных с незаконными торговцами наркотиками.

Однако Binance уже некоторое время занимается вопросами регулирования. Рейтер недавно заявил который Бинанс скрывала его сделки от общественности, цитируя корпоративные документы биржи. В нем утверждалось, что в 2022 году транзакции на сумму более 22 триллионов долларов оказались «черным ящиком» биржи.

Ранее новостное издание также утверждало, что Министерство юстиции США расследует Binance в связи с нарушениями отмывания денег.

Пока это происходит, Binance объявило Во вторник он присоединился к Палате цифровой торговли, чтобы лоббировать поддержку через ассоциацию цифровых активов.

Тем не менее, регуляторы ужесточают борьба с отмыванием денег/борьба с финансированием терроризма.

Согласно отчету Chainalysis за 2022 год, пик преступной деятельности с использованием криптовалют пришелся на 2021 год, когда преступные адреса собрали 14 миллиардов долларов.