Binance.US отправила около 404 миллионов долларов фирме, управляемой генеральным директором Binance Чанпэном Чжао. Февраль 16 отчет Рейтер.
В этом отчете утверждается, что Binance.US под названием BAM Trading отправила миллионы долларов со счета в Silvergate Bank торговой фирме Merit Peak Ltd.
Merit Peak назначает генерального директора Binance Чанпэна Чжао своим менеджером. Binance и Binance.US должны работать отдельно 2019 года. Таким образом, вышеуказанные транзакции подразумевают, что у Чжао, возможно, есть неправомерная финансовая связь с Binance.US.
Агентство Reuters дошло до того, что предположило, что транзакции подразумевают, что Binance контролирует финансы Binance.US. В нем также говорится, что Merit Peak был дилером Binance.US, и со ссылкой на регулирующие органы заявили, что отсутствие публичного раскрытия информации по этому вопросу привело к конфликту интересов. Однако агентству Reuters не удалось найти причину переводов и не удалось определить, принадлежали ли переведенные средства клиентам биржи.
Переводы произошли в конце 2020 года и в первом квартале 2021 года. Примерно в это же время Кэтрин Коли, ранее занимавшая пост генерального директора Binance.US, внезапно покинула компанию и отключилась в социальных сетях. Агентство Reuters сообщило сегодня, что Коли заметил необычные транзакции и задал вопросы другим сотрудникам Binance.US по этому поводу, прежде чем покинуть фирму.
Агентство Reuters получило информацию из личных банковских записей и сообщений Binance.US. Binance.US не прокомментировала транзакции, но сообщила Reuters, что получила доступ к «устаревшей информации». Binance.US сообщил Reuters, что Merit Peak не использует свои торговые услуги. Агентство Reuters сообщило, что деятельность Merit Peak прекратилась в неизвестную дату.
Связь между Binance.US и Merit Peak привлекала внимание с тех пор, как Февраль 2022, когда стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении различных партнеров биржи. В этом отчете говорится, что SEC впервые вызвала Binance.US в суд в 2020 году.
Источник: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/