Binance.US находится под следствием SEC в отношении торговых аффилированных лиц: отчет

Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении американского подразделения крупной криптовалютной биржи Binance в отношении торговых фирм, связанных с генеральным директором Binance Чанпэн Чжао.

Согласно сообщению Wall Street Journal, опубликованному во вторник, SEC изучает отношения между Binance.US и торговыми фирмами Sigma Chain AG и Merit Peak. Сообщается, что федеральный регулятор запросил у американской криптовалютной биржи информацию об этих двух компаниях и расследует, как он мог раскрыть пользователям свои потенциальные связи с маркет-мейкерами.

Новостное издание сообщило, что корпоративные документы 2019 года, а также бывшие руководители Binance связывают Чжао с обеими торговыми фирмами. Sigma Chain AG и Merit Peak, выступающие в качестве маркет-мейкеров, непрерывно покупают и продают криптовалюту на Binance.US, что обычно снижает волатильность цен.

Неясно, как SEC может предпринять какие-либо принудительные меры, даже если она подтвердит, что расследование ведется. 20 января Cointelegraph сообщил, что регулятор возбудил 97 принудительных мер против криптофирм, включая Poloniex и Blockchain Credit Partners, с штрафами в размере 2.35 миллиарда долларов в период с 2013 по 2021 год.

Связанный: SEC накладывает на BlockFi штраф в размере 100 миллионов долларов и дает 60 дней на соблюдение закона 1940 года.

Сообщается, что в мае 2021 года Binance находилась под следствием Министерства юстиции и Службы внутренних доходов в попытке помешать жителям США использовать криптовалюту для незаконных транзакций. В мартовском отчете говорилось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами также расследует крупную криптовалютную биржу в отношении активности пользователей из США. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао тогда отверг какие-либо обвинения в неправомерном поведении на бирже.

Коинтелеграф обратился к Binance.US и Binance, но не получил ответа на момент публикации.