Ведущая биржа криптовалют, Binance US только что создала собственное следственное подразделение и в рамках формирования ведомственных сил, компания назначила бывший специальный агент ФБР Би Джей Канг стал новым главой.
Кан, обладающий обширным опытом в области мошенничества с ценными бумагами, возглавит первое военизированное подразделение компании, сосредоточив свои усилия на выявлении и исключении незаконных действий на платформе.
Его назначение было подтверждено Кришной Джуввади, вице-президентом Binance в США и главой юридического отдела.
Что происходит дальше?
Кан поддержит усилия Binance US по укреплению сотрудничества с правоохранительными органами, регулирующими органами и другими биржами. Новый глава отдела расследований также намерен создать полную «инфраструктуру расследований» для Binance US.
Как сообщалось 20 октября, Би Джей Канг ранее почти 20 лет работал с ФБР по разным делам, пока недавно не перешел в отдел по борьбе с киберпреступностью в Национальной объединенной оперативной группе по расследованию киберугроз.
Канг сотрудничает с коллегами из Агентства по финансовым преступлениям (FinCEN), Секретной службы США (USSS) и Налоговой службы (IRS) в NCIJTF для решения вопросов, связанных с биткойнами и другими криптовалютами.
Бывший агент ФБР стал «человеком, которого больше всего боятся на Уолл-стрит» после инвестиционного дела Мэдоффа, крупного скандала вокруг схемы Понци, раскрытого в конце 2008 года.
Канг также сыграл ключевую роль в победе над Раджем Раджаратнамом, бывшим менеджером хедж-фонда, который занимался инсайдерской торговлей.
Binance US заявила в своем заявлении, что за последний год она усилила свои юридические, комплаенс- и риск-операции, увеличив штат сотрудников на 145% и направив более одной пятой всего персонала компании на соблюдение нормативных требований.
Усилия Binance по соблюдению нулевого регулирования
Ряд обвинений указывает на ведущую мировую биржу криптовалют с начала года. Примечательно, что отчет агентства Reuters показал, что Binance работала без лицензии на Мальте и не соблюдала многие правила ведения бизнеса и финансов.
Глобальное информационное агентство провело десятки интервью с бывшими руководителями, консультантами и деловыми партнерами Binance.
Рейтер также исследовал сотни документов, в том числе конфиденциальную переписку между Binance и мальтийскими регуляторами и сообщения внутри компании. Недавно информационное агентство сообщило, что Binance удалось обойти проверку регулирующих органов.
Сообщалось, что в июне Binance находилась под следствием SEC. Предполагалось, что биржа продавала незарегистрированные ценные бумаги во время первичного размещения монет в 2017 году.
Регуляторный контроль Binance стал более интенсивным после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении американского подразделения крупнейшей биржи криптовалют Binance.
Мы доставим вас так далеко, как сможем
Прибытие Канга происходит в то время, когда правоохранительные органы пристально следят за Binance. По расследованию SEC Binance US должна предоставить подробную информацию о двух компаниях, которые считаются маркет-мейкерами платформы.
Binance — это криптовалютная биржа со штаб-квартирой не в какой-либо одной стране, а с несколькими офисами, расположенными по всему миру.
В прошлом расследования корпорации проводились Министерством юстиции, Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Налоговой службой.
Хорошо известно, что CZ, генеральный директор Бинанс, является активным сторонником политики в Соединенных Штатах. CZ высоко оценил жесткие правила, которые правительство США ввело для защиты пользователей, концентрации, мошенничества и финансовых преступлений.
Он также подчеркнул, что Binance воспользуется этой возможностью для взаимодействия с регулирующими органами, и что это было основной темой его выступления.
Команда Reuters была одной из многих, кто заявил, что комментарии CZ в отношении отчета США о криптовалютах отражают его попытки заручиться поддержкой регулирующих органов по всему миру.
Binance — это крупная торговая платформа, которая поддерживает отличные отношения с властями по всему миру. В европейском регионе Binance на данный момент было предоставлено законное разрешение на ведение бизнеса в странах Франции, Италии и Испании.
Однако существуют также некоторые законодательные препятствия, которые платформа должна преодолеть в таких странах, как Великобритания и Нидерланды.
Источник: https://blockonomi.com/binance-us-appoints-former-irs-special-agent-bj-kang-as-new-head-of-Investigation-Unit/