Binance сейчас подвергается высокому риску предъявления обвинений в санкциях: расследование США

Новости о санкциях расследования Binance по отмыванию денег: В то время как криптографический рынок продолжает бороться после эффекта заражения, связанного с FTX, ведущая биржа Binance может столкнуться с проблемами. Согласно последним сообщениям, прокуратура обнаружила нарушения в программе соответствия криптобиржи. Выводы были сделаны в рамках уголовного расследования Министерства юстиции США, которое началось в 2018 году. Однако, как сообщается, прокуроры Министерства юстиции США расходятся во мнениях относительно завершения расследования.

Читайте также: Автор книги «Богатый папа, бедный папа» предсказывает, что биткойн-инвесторы станут богаче; Вот почему

Насколько велика вероятность того, что Binance столкнется с санкциями?

Недавние отчеты показали, что криптовалютные транзакции Binance на сумму 1 миллиард долларов для иранских компаний. Это потенциально может поставить криптовалютную биржу под угрозу нарушения санкций США. Однако расхождение во мнениях между прокурорами задерживает заключение по делу, согласно последнему Reuters отчет. Расследование в основном сосредоточено на законах и санкциях США по борьбе с отмыванием денег, говорится в отчете.

Интересно, что следственная группа уже собрала достаточно доказательств, чтобы обосновать уголовные обвинения против нескольких руководителей, включая генерального директора CZ. С другой стороны, часть прокуроров выступает за пересмотр собранных доказательств, говорится в сообщении. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов допросили нескольких бывших советников Binance. Кроме того, защитники, представляющие Binance встретились с официальными лицами Министерства юстиции.

В отчете Reuters также упоминается, что криптовалютная биржа наняла чиновников из агентства Министерства доходов США, которое активно расследовало Binance. Это в дополнение к строгой политике компании против использования небезопасных платформ электронной почты и обмена сообщениями для внутреннего общения.

Читайте также: Кто такой Марк Кьюбан? Криптокомпании, которых поддерживает инвестор Shark Tank

Большое влияние Binance на рынок криптовалют

Криптобиржа находится под следствием по трем обвинениям: нелицензионная передача денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций. Новость об уголовном расследовании приходит в то время, когда криптоиндустрия переживает трудные времена на фоне FTX крах. На самом деле, Binance — одна из немногих компаний среди крупных криптофирм, которые не понесли больших убытков из-за краха FTX.

CZ инициировала предложение раскрыть резервы компании для обеспечения полной прозрачности среди криптофирм после того, как в ноябре 2022 года возник кризис ликвидности FTX. Чтобы следовать принципу полной прозрачности, CZ рекомендовала криптобиржам выполнять система доказательства наличия резервов на основе дерева Меркла.

Читайте также: Стейблкоин Джастина Сана USDD снизился до $0.96, Tron (TRX) сброшен

Анвеш сообщает об основных событиях, связанных с принятием криптовалюты и торговыми возможностями. Связанный с отраслью с 2016 года, он теперь является активным сторонником децентрализованных технологий. Анвеш в настоящее время живет в Индии. Подпишитесь на Анвеша в Твиттере по адресу @AnveshReddyBTC и свяжитесь с ним по адресу [электронная почта защищена]

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.