Централизованная биржа криптовалют Binance перевела около 400 миллионов долларов со своего счета Silvergate Bank в США в торговую фирму, управляемую генеральным директором Чанпэном Чжао, сообщает Reuters.
Binance , по имеющимся данным перевела средства в период с января по март 2021 года с торгового счета BAM Trading в Merit Peak — компанию, которая, как сообщается, сейчас находится под следствием SEC.
По данным Reuters, еще предстоит определить, касались ли переводы средств клиентов. Но публичные условия Binance того времени показывают, что депозиты клиентов должны были храниться в Silvergate и Prime Trust в Неваде.
Ситуация, похоже, является последним случаем, когда Binance попала под контроль регулирующих органов, включая получение уведомления SEC Wells за выпуск «нерегулируемых ценных бумаг». Уведомление Wells обычно известно как предвестник того, что SEC принимает регулирующие меры против финансовой организации.
В последнее время криптовалютная биржа столкнулась с растущим давлением, в том числе с сокращением собственного токена BUSD. Отток стейблкоина недавно превысил 1 миллиард долларов в новостях о том, что SEC направил еще одно уведомление Wells эмитенту BUSD, Паксос.
Согласно банковским записям, согласно Reuters, 650 миллионов долларов были переведены из Prime Trust на счет Binance US в течение первого квартала 2021 года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также расследует отношения между Чжао и американскими дочерними компаниями Sigma Chain AG и Merit Peak, которые были сочтены «вероятно» приведет к финансовым санкциям.
Сообщается, что руководители Binance в США не знали об оттоке средств. Согласно текстовым сообщениям, проанализированным Reuters, Кэтрин Коли, исполнительный директор Binance US в то время, назвала переводы «неожиданными».
Сообщается, что другой руководитель Binance, Сьюзан Ли, не касалась транзакций, но сказала, что Merit Peak был поставщиком, облегчающим торговлю для Binance.US.
Представитель Binance не сразу ответил на запрос о комментариях.
Получайте главные новости и идеи о криптовалютах на свой электронный адрес каждый вечер. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Хотите, чтобы альфа-версия была отправлена прямо на ваш почтовый ящик? Получайте идеи о вырождении, обновления управления, производительность токенов, твиты, которые нельзя пропустить, и многое другое от Ежедневный отчет Blockworks Research.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram и следуйте за нами на Новости Google.
Источник: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds.