В отчете о расследовании предполагается, что крупная криптовалютная биржа Binance стояла за переводом средств на сумму около 400 миллионов долларов со счета Binance.US в торговую фирму, управляемую генеральным директором Чанпэном Чжао.
Согласно сообщению Reuters от 16 февраля, расследование банковских записей Binance и сообщений компании показал что более 400 миллионов долларов США было отправлено серией транзакций в 2021 году со счета, контролируемого Binance.US, в торговую фирму Merit Peak. Комиссия по ценным бумагам и биржам США Сообщается, что началось расследование в потенциальные связи между Binance.US и той же торговой фирмой в феврале 2022 года.
Агентство Reuters сообщило, что представитель Binance.US заявил, что Merit Peak «не торгует и не предоставляет какие-либо услуги на платформе Binance.US» и что только сотрудники биржи имеют доступ к ее банковским счетам. Средства хранились Binance.US, занимающейся бизнесом под торговой маркой BAM Trading Services в Silvergate Bank.
Отчет упал на фоне Binance издательская сообщение в блоге под названием «Укрепление доверия к крипто-экосистеме», в котором биржа говорит, что активы клиентов «должны использоваться только теми способами, которые клиенты явно разрешили». Бинанс опровергнут аналогичный отчет Reuters с июня 2022 года, утверждая, что биржа способствовала отмыванию денег на миллиарды долларов, утверждая, что новостное агентство распространяет дезинформацию.
Было много попыток провести параллели между https://t.co/AZwoBOgsqS и мошеннические биржи, которые обанкротились. Реальные факты говорят сами за себя: сравнения нет.
В состав нашей руководящей команды входят бывшие сотрудники Министерства юстиции, Комиссии по ценным бумагам и биржам, ФБР и Федерального резервного фонда Нью-Йорка, которые… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16 февраля 2023
Связанный: Binance готовит чековую книжку для возможных штрафов от регуляторов США: отчет
Binance.US, запущенный в 2019 году, работает как отдельная организация от Binance, которая в основном недоступна для пользователей из США из-за местного законодательства. Сообщается, что власти с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка также целевые резервы Binance, что привело к подавлению его BUSD (BUSDстабильная монета
Обновление (17 февраля, 2:23 UTC): эта статья была обновлена и теперь включает твит от Binance.US от 16 февраля.
Источник: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report.