Binance рассчитывает заплатить штрафы для урегулирования расследований в США: отчет

По мере того, как регуляторный контроль над криптосектором в США усиливается, Binance надеется в конечном итоге урегулировать существующие расследования в своем бизнесе.

По словам директора по стратегии Патрика Хиллманна, инженеры-программисты, помогавшие бирже расти, в большинстве своем были незнакомы с законами и правилами, касающимися взяточничества, коррупции и отмывания денег.

Это привело к пробелам в усилиях Binance по соблюдению нормативных требований, которые фирма сейчас пытается заполнить, «работая с регулирующими органами, чтобы выяснить, какие исправления мы должны пройти», — сказал Хиллманн в интервью. Wall Street Journal.

По его словам, это, скорее всего, приведет к штрафам, однако цена может быть выше.

«Мы просто не знаем. Это должны решить регулирующие органы», — сказал Хиллманн, добавив, что биржа по-прежнему «полностью уверена и чувствует себя очень хорошо в отношении того, куда идут эти обсуждения».

Binance под следствием в США

У Binance долгая история проблем с регулирующими органами США.

Биржа никогда не регистрировалась в стране, что сначала привело в Генеральную прокуратуру Нью-Йорка. ссылаясь фирму в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк за потенциальное нарушение правил виртуальной валюты Нью-Йорка в 2018 году. В марте 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследование, чтобы выяснить, разрешала ли биржа незаконно жителям США использовать обслуживание.

Об этом сообщает CFTC. запустил отдельный зонд в Binance из-за заявлений об инсайдерской торговле в сентябре 2021 года, предшествовавших другое расследование Министерством юстиции (DOJ) и Службой внутренних доходов.

Binance столкнулась с усилением давления со стороны регулирующих органов после Крах FTX в прошлом году поскольку Министерство юстиции, как сообщается, рассматривало возбуждение уголовных дел против биржи и некоторых ее руководителей, в том числе генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао.

Потенциальные обвинения связаны с расследованием, которое было начато в 2018 году и посвящено соблюдению Binance законов и санкций против отмывания денег.

По словам Хиллманна, хотя трудно оценить размер штрафов или время, когда обмен может прийти к возможному решению, «это будет хороший момент для нашей компании, потому что он позволит нам забыть об этом».

Ранее на этой неделе у Binance было больше проблем, поскольку NYDFS приказала Paxos, эмитенту стабильной монеты Binance USD (BUSD), прекратить чеканить BUSD и «прекратить отношения» с криптобиржей.