Binance могут столкнуться с обвинениями в отмывании денег

Министерство юстиции США находится в противоречии с решением об обвинении криптовалютной биржи в расследовании законов о борьбе с отмыванием денег в 2018 году. 

Министерство юстиции рассматривает возможность взимания платы с Binance

Криптовалютная биржа, крупнейшая в мире по объему торгов, стала предметом длительного расследования на предмет ее соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег (AML). Расследование началось еще в 2018 году и собрало доказательства, которых, по мнению некоторых федеральных прокуроров, достаточно для обвинения компании. Отчеты Reuters что около полудюжины федеральных прокуроров считают, что доказательств, собранных против биржи, будет достаточно для подачи уголовных обвинений против отдельных руководителей Binance, включая генерального директора Чанпэна Чжао. Однако другие прокуроры выразили протест, заявив, что для принятия законных мер против криптобиржи требуются более важные доказательства.

Другие задействованные отделы

Помимо Минюста, в расследовании участвуют еще три правительственных учреждения. По данным Министерства юстиции, обвинения в отмывании денег против финансовой компании должны быть одобрены главой Отдела по борьбе с отмыванием денег и возвратом активов (MLARS). Кроме того, руководители прокуратуры США в Западном округе Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютой (NCET) также должны одобрить это, прежде чем Министерство юстиции сможет предпринять какие-либо действия против криптовалютной компании. 

Отмывание денег и другие обвинения

Несмотря на то, что компания недавно сообщила, что ее резервы BTC чрезмерно обеспеченный, расследование Reuters показало, что криптофирма финансово не соблюдает законы о борьбе с отмыванием денег. Binance не только не смогла обеспечить строгий контроль за отмыванием денег, но также обработала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов для лиц и групп, находящихся под санкциями, и вступила в сговор, чтобы уклониться от регулирующих органов США. Компании могут быть предъявлены обвинения в нелицензионной передаче денег, сговоре с целью отмывания денег и нарушении уголовных санкций. Министерство юстиции будет иметь последнее слово в том, следует ли предъявить обвинения Binance и ее руководителям, договориться о сделке о признании вины или полностью закрыть дело. 

Уголовные обвинения могут потрясти рынок 

Продвижение уголовного дела станет еще одним гвоздем в гроб криптовалюты. Индустрия уже испытывает трудности из-за растущей инфляции, фиаско LUNA, краха FTX и многочисленных эксплойтов киберпреступников. Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао поддерживают один из немногих оставшихся столпов поддержки отрасли. Уголовные обвинения в этот момент могут оказаться смертельными для отрасли, которая может не оправиться. 

Агентство Reuters обнаружило, что Binance пыталась держать этот вопрос в секрете. Действительно, не было никаких новостей или сообщений о том, что прокуратура обсуждает обвинение компании. Криптовалютная компания утверждала, что уголовное преследование может нанести ущерб и без того деликатному рынку, и породила предположения, что заговор готовится дестабилизировать Binance и весь крипторынок. Команда юристов Binance встретилась с официальными лицами Министерства юстиции, чтобы выработать решение, включая возможные сделки о признании вины. 

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.