Binance Australia ужесточает процесс регистрации новых пользователей в рамках усилий по защите пользователей, которых она пометила как наиболее уязвимых к финансовым криптопреступлениям.
Новые меры были упомянуты в июньском квартальном отчете Binance Australia по экономике, социальной сфере и управлению (ESG) в понедельник, в котором отмечалось, что биржа работает над «строгим и ориентированным на пользователей опытом адаптации», нацеленным на группы с более высокой частотой финансовых проблем. преступление.
В беседе с Cointelegraph Ли Трэверс, генеральный директор Binance Aus, и Закари Лу из подразделения биржи по борьбе с финансовыми преступлениями, рисками и соблюдением требований отметили, что компания активно работает над способами защиты «уязвимых пользователей», которые начинается с процесса адаптации.
«С точки зрения управления рисками финансовых преступлений мы действительно рассматриваем это от начала до конца, а также с точки зрения всего жизненного круга», — сказал Лу:
«Мы рассматриваем три основные области: адаптация, продолжение и конец жизненного цикла [момента времени, когда кого-то обманывают]».
Лу отметил, что общий тип людей, которых Binance пометила как уязвимых пользователей, — это пожилые люди, люди, живущие в отдаленных районах, или люди с ограниченными возможностями. Такие выводы стали результатом работы с различными правительственными и исследовательскими агентствами, занимающимися финансовыми преступлениями, добавил он.
Дуэт подчеркнул, что компания уделяет особое внимание инвестиционным аферам, в ходе которых преступники обещать чрезмерную прибыль об инвестициях, чтобы обманом заставить людей отправлять им деньги.
Этот тип мошенничества стоил австралийцам криптовалюты на миллионы, согласно недавнему отчету Scamwatch. 25 миллионов долларов было потеряно в первой половине 2021 года из-за фиктивных инвестиционных схем.
«Существует 500 различных мошенничеств, но инвестиционные мошенничества всегда на первом месте. Так что, честно говоря, это касается не только мошенничества с криптовалютами, но и инвестиционное мошенничество в целом долгое время занимало первое место», — отметил Лу.
Чтобы определить объем знаний нового пользователя в области криптовалют и убедиться, что злоумышленник подтолкнул его к регистрации под ложным предлогом, компания недавно запустила тест, ориентированный на «Знай своего клиента» (KYC), который позволяет им пометить любая потенциально подозрительная деятельность:
«Итак, если судить по имеющимся данным, это было реализовано совсем недавно. Таким образом, у нас нет какого-то анализа того, насколько это остановится. Но эта группа пользователей имела в несколько раз больше шансов стать жертвой такого рода мошенничества».
В дополнение к своей точке зрения Трэверс предположил, что большое количество «уязвимых» пользователей обычно становятся жертвами мошенничества в течение «первого семидневного окна» после регистрации.
Связанный: Binance заморозила корпоративный счет на $1 млн из-за запроса правоохранительных органов
С 1 сентября Binance Australia введет более строгие требования к идентификации в рамках процесса регистрации пользователей. Таким образом, фирма потребует от новых пользователей предоставить фотографию своих водительских прав и номер карты во время регистрации, вместо того, чтобы раньше номер карты не требовался».
Это будет введено, чтобы позволить Binance оперативно проверять легитимность документов, удостоверяющих личность, в рамках процесса регистрации, идентифицировать уязвимого пользователя, а также помочь выявить, может ли кто-то зарегистрироваться под украденным идентификатором.
Источник: https://cointelegraph.com/news/binance-aus-ramping-up-measures-to-protect-vulnerable-users-says-ceo.