Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) ожидает распоряжения суда о выдаче средств FTX на сумму 3.5 млрд долларов своим клиентам. В то время как SBF, как сообщается, выводит более 684 тысяч долларов..
Сага о FTX выходит на новый уровень. пресс-релизе от Комиссии по ценным бумагам и Багамам (SCB), заявив, что они контролируют фонды FTX на сумму более 3.5 миллиардов долларов. Тем временем Сэм Бэнкман-Фрид выводит средства со счетов Аламеды, стараясь не оставлять следов.
Регулирующие органы Багамских островов ждут распоряжения суда об аресте средств FTX на сумму 3.5 млрд долларов
SCB сообщил, что они взяли под свой контроль активы FTX 12 ноября из-за «значительного риска неминуемой ликвидации» вскоре после того, как фирма подала заявление о банкротстве. Активы были оценены более чем в 3.5 миллиарда долларов на основе рыночных цен, когда SCB взял под свой контроль.
SCB далее заявляет, что средства находятся исключительно под их контролем. Комиссия ожидает распоряжения Верховного суда Багамских островов о направлении средств тем, кто ими владеет, то есть клиентам и кредиторам FTX. Большое облегчение для клиентов FTX?
SBF выводит $684 тыс.
По словам аналитика с именем пользователя Twitter — BowTiedIguana, SBF обналичить 684 тысячи долларов через криптобиржу на Сейшельских островах. Аналитик обнаружил старый твит SBF от сентября 2020 года, когда он взял под свой контроль Сушисвап обмен. SBF поделился своим адресом, начиная с 0xD575, с основателем Sushiswap.
Вскоре после этого Сэм Бэнкман-Фрид вышел из тюрьмы под залог, он переданы около 0.6659 эфира с 0xD575 на новый аккаунт, начиная с 0x7386. Хотя сумма была незначительной, стоит отметить, что на адрес назначения поступали средства со счетов Аламеда. Фактически, при создании этого бумажник, первая полученная транзакция была от Alameda Research.
ЛукСвязанныйИгуана отчеты что 570 ETH на сумму около 684,000 XNUMX долларов США были переведены из этого нового кошелька в различные пункты назначения.
0x7386 совершил несколько транзакций в другой новый кошелек, 0x64e9. Этот кошелек также получил более 1 миллиона долларов со счетов Alameda Research. Контроллер этих учетных записей переводит средства на другие учетные записи и в конечном итоге использует ChangeNOW и FixedFloat для тайного вывода средств.
An Жалоба SEC Далее выясняется, что опальный основатель управлял фальшивым веб-сайтом магазина электроники North Dimension в качестве дочерней компании Alameda. В жалобе утверждается, что «Bankman-Fried поручил FTX, чтобы клиенты переводили средства в North Dimension, чтобы скрыть тот факт, что средства были отправлены на счет, контролируемый Alameda».
Есть что сказать о Сэме Бэнкмане-Фриде, властям Багамских островов или о чем-то еще? Пишите нам или присоединяйтесь к обсуждению на нашем Канал Telegram. Вы также можете поймать нас на Tik Tok, Facebookили Twitter.
Для последней версии BeInCrypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..
Отказ от ответственности
BeInCrypto связалась с компанией или частным лицом, причастным к этой истории, чтобы получить официальное заявление о последних событиях, но пока не получила ответа.
Источник: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/