Плохой день для Binance из-за расследования SEC и разоблачения Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует, нарушила ли Binance Holdings правила ценных бумаг при запуске своего BNB токен в рамках первичного размещения монет (ICO) пять лет назад, сообщило агентство Bloomberg в понедельник.

Binance — крупнейшая в мире криптобиржа, а BNB — пятая по величине криптовалюта.

БНБ ICO состоялось в июле 2017 года. на нескольких платформах в разгар так называемого бума ICO, а биржа Binance открылась всего через несколько дней после этого. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных людей, знакомых с этим вопросом, по крайней мере один житель США заявил, что принимал участие в ICO, что может стать решающим фактом для дела SEC, если агентство решит его возбудить. SEC заявила, что большинство криптовалют являются ценными бумагами, и возбудила дела против ряда проектов ICO.

Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, часто известный как «CZ», сказал в 2020 году. блоге что формулировка официального документа BNB была изменена в январе 2019 года, поскольку «потенциал неправильного понимания в качестве ценной бумаги выше в некоторых регионах». Позднее в том же году было создано американское подразделение Binance, Binance.US.

Связанный: Binance добилась прекращения коллективного иска из-за токенов 2018 года, которые провалились

Также 6 мая сообщает Рейтер. опубликованный длинный специальный отчет, в котором утверждается, что Binance обработала не менее 2.35 миллиардов долларов транзакций в результате взлома, инвестиционного мошенничества и продажи наркотиков в период с 2017 по 2021 год и имела слабую защиту «Знай своего клиента» (KYC) и по борьбе с отмыванием денег (AML) в те годы.

Среди других случаев Reuters упоминает взлом Eterbase, при этом часть доходов отмывается через Binance северокорейской хакерской группой Lazarus, а связь Binance с Русскоязычный магазин наркотиков Hydra.

Представитель Binance оспорил выводы Reuters, и биржа заявил Forbes в заявлении о том, что отчет представляет собой «ужасно дезинформированную статью, в которой используется устаревшая информация за 2019 год и непроверенные личные свидетельства».

Binance уже является объектом несколько федеральных расследований США, в том числе еще одно расследование SEC. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США началось расследование деятельности биржи торговая практика в прошлом году.

Binance Markets, ее филиал в Великобритании, было предписано Управлением по финансовому надзору прекратить деятельность в этом округе после проверки своей деятельности в прошлом году. Кроме того, Binance было приказано прекратить операции в Онтарио в июне прошлого года, хотя это оставался активным в канадской провинции до марта этого года.