Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен призвала главу Министерства юстиции генерального прокурора Меррика Гарланда начать тщательное уголовное расследование краха багамской биржи...
Тег: расследовать
Финансовая индустрия США планирует расследовать коммуникации криптофирм
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Сказать, что финансовый рынок за последние несколько дней оказался в шредере, было бы преуменьшением. Биткойн почти...
Крах FTX подталкивает FINRA к расследованию крипто-ритейл-коммуникаций
После краха криптовалютной биржи FTX последовало множество реакций. Криптовалютный рынок находится в разрушительном состоянии, поскольку цены на большинство активов снижаются. Многие участники и...
Джанет Йеллен заявила, что нет необходимости расследовать покупку Илоном Маском Twitter
Министр финансов США Джанет Йеллен опровергла идею о том, что Джо Байден расследует приобретение Twitter мультимиллиардером Илоном Маском за 44 миллиарда долларов. Недавно президент Соединенных Штатов...
Комитет палаты представителей расследует неразбериху с FTX в декабре этого года; SBF, CZ, среди прочих, сидят перед панелью
Комиссия является двухпартийной и возглавляется Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам. Местонахождение Сэма Бэнкмана Фрида (SBF) неизвестно. Не все имена, которые, как ожидается, появятся, были упомянуты. Панель комитета была...
Адвокат Pro-XRP запускает петицию для расследования связей председателя SEC Гэри Генслера с Сэмом Бэнкманом-Фридом
Адвокат и сторонник Ripple Джон Дитон начинает публичную кампанию, направленную на то, чтобы убедить законодателей провести расследование в отношении председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера и его связей с Сэмом Бэнкманом-...
Комитет Палаты представителей США расследует и проведет двухпартийное слушание по поводу краха FTX
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США планирует расследовать крах FTX, согласно совместному пресс-релизу, опубликованному председателем комитета Максин Уотерс и представителем Патриком...
Калифорнийские регуляторы расследуют крах криптобиржи FTX
Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния объявил 10 ноября, что начнет расследование «очевидного сбоя» криптовалютной биржи...
SEC и Министерство юстиции расследуют FTX — регуляторы подозревают, что криптовалютная биржа неправильно обращается со средствами клиентов
Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции (DOJ) проводят расследование в отношении криптовалютной биржи FTX. Криптовалютную фирму подозревают в ненадлежащем обращении с клиентами...
Судья приказал провести расследование, чтобы выяснить, был ли Цельсий пирамидой
Судья, рассматривающий дело о банкротстве Celsius, поручил эксперту и официальному комитету кредиторов Celsius определить, кто возглавит расследование того, работала ли фирма как...
CBDC: Европа и США продолжают расследование
Цифровые валюты центральных банков продолжают интересовать страны по всему миру: некоторые из них, такие как Нигерия, уже выпустили свои собственные CBDC, а другие, такие как США и Европа, проводят расследование и продолжают...
Регуляторные органы Техаса расследуют FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида на предмет потенциальных нарушений безопасности ценных бумаг ⋆ ZyCrypto
Совет по ценным бумагам штата Техас начал расследование в отношении криптовалютной биржи FTX и ее руководителей, включая соучредителя и генерального директора Сэма Бэнкмана-Фр...
CFTC расследует, как Three Arrows Capital использовала средства пользователей
Регуляторы США наконец решили вмешаться в расследование несостоявшегося хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), который стал одной из основных причин краха рынка криптовалют в этом году. Колла...
Штат Вашингтон хочет расследовать финансовый кризис Celsius
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Государственные аудиторы задали Celsius вопросы о предполагаемых неэффективном управлении экономикой. В недавнем событии помощник Вашингтона...
Ликвидаторы Three Arrows предоставили сингапурскому суду разрешение на расследование Crypto Fund
Ликвидаторы Three Arrows Capital получили важное решение суда в Сингапуре, которое, как ожидается, предоставит им более широкое представление об остатках обанкротившегося крипто-хедж-фонда...
Южная Корея расследует KuCoin вместе с 15 криптовалютными биржами на предмет незарегистрированных операций
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) привлекла к расследованию некоторые криптовалютные биржи, утверждая, что соответствующие биржевые компании действуют незаконно в этой стране.
Регулирующие органы Южной Кореи расследуют деятельность банков после подозрительных денежных переводов на сумму 6.5 млрд долларов
Банки, базирующиеся в Южной Корее, находятся под следствием по обвинению в незаконных денежных переводах за границу на сумму 6.5 миллиардов долларов. Эти денежные переводы были связаны с компаниями, занимающимися криптовалютным арбитражем...
Корейские регулирующие органы расследуют деятельность банков на сумму более 6.5 млрд долларов, связанных с премией Kimchi
Южнокорейские банки находятся под следствием за их роль в содействии подозрительным денежным переводам за границу на сумму 6.5 миллиардов долларов, которые были связаны с компаниями, занимающимися арбитражем криптовалют. Согласно...
Группа хактивистов Anonymous обещает расследовать BAYC
В Твиттере появилось видео от Anonymous Group, в котором хакерская группа пообещала расследовать заявления о связи коллекции NFT Bored Apes с нацистской символикой. Основатели BAYC публично заявили...
Токен CEL растет, так как комитет, представляющий пользователей Celsius, обещает провести расследование в отношении генерального директора Алекса Машинского на предмет правонарушений
Сообщается, что генеральный директор находящейся в боевой готовности платформы криптокредитования Celsius (CEL) находится под следствием комитета, представляющего ее пользователей. Новое официальное заявление о миссии комитета ВС...
Комитет Великобритании по расследованию криптовалютной политики страны
41 секунда назад | 2 минуты чтения Новости редакции В ходе расследования будет рассмотрено, как в настоящее время страна регулирует цифровые активы и криптографию. Все мысли людей должны быть озвучены до 5 сентября согласно...
Южная Корея расследует крипто-транзакции на сумму 3.1 миллиарда долларов
Южнокорейские регулирующие органы расследуют два крупнейших банка страны на предмет проведения «аномальных» валютных операций на сумму 3.1 миллиарда долларов. Банки – Shinhan Bank и Woori Bank –...
SEC Филиппин расследует Binance в связи с предполагаемыми незаконными операциями
Филиппинский аналитический центр Infrawatch PH продолжает попытки запретить Binance в стране, предлагая большему количеству регулирующих органов расследовать криптовалютную биржу на предмет предполагаемых незаконных операций. Инфравоч П...
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда расследует последствия заморозки вывода средств Zipmex
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) начала публичное расследование, чтобы выяснить последствия убытков, понесенных пользователями после приостановки вывода средств на платформе Zipmex...
Регулятор Таиланда расследует убытки, с которыми столкнулись пользователи Zipmex
Zipmex, криптовалютная биржа, которая в основном работает в странах Юго-Восточной Азии, недавно прекратила вывод средств, что отразилось на многих инвесторах. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда...
Вермонт стал шестым штатом США, расследовавшим сеть Celsius.
– Реклама – Штат Вермонт является шестым штатом в Соединенных Штатах, который начал расследование в отношении сети Celsius, Департамент финансового регулирования (DFR) Вермонта выпустил...
FDIC расследует страховые претензии обанкротившейся Voyager Digital
Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) начала расследование в отношении обанкротившейся криптовалютной компании Voyager Digital по подозрению в обмане пользователей. FDIC — агентство по защите прав потребителей, которое страхует...