CFTC расследует, как Three Arrows Capital использовала средства пользователей

Регулирующие органы США наконец-то решили вмешаться в расследование обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), который стал одной из основных причин краха рынка криптовалют в этом году.

Крах экосистемы Terra в мае подтолкнул 3AC к серьезному краху, превратив его из крупнейшего в мире крипто-хедж-фонда. Два ведущих регулятора США — SEC и CFTC — расследуют, нарушал ли управляющий 3AC правила, вводя инвесторов в заблуждение относительно надежности баланса компании без регистрации в органах власти.

Источники, знакомые с ситуацией заявил Bloomberg считает, что проверка со стороны регулирующих органов может привести к дополнительным штрафам для фирм и частных лиц.

В настоящее время местонахождение основателей Three Arrows Су Чжу и Кайла Дэвиса остается неизвестным. В пиковый период 3AC управлял активами на несколько миллиардов долларов. Однако из-за чрезмерного воздействия экосистемы Terra фонд понес большие убытки после краха стабильной монеты TerraUSD.

Поскольку крах Terra распространился на более широкий крипторынок, 3AC не смогла удовлетворить маржинальные требования своих кредиторов и была вынуждена объявить о банкротстве. Месяц назад ликвидаторы захватили контроль над фондами в 3AC на сумму в десятки миллионов долларов по запросу Верховного суда Сингапура.

Но назначенный судом ликвидатор Teneo заявил, что учредители 3AC не соблюдали процедуру ликвидации. Согласно судебным документам, поданным на прошлой неделе, ликвидатор попросил судью США вручить повестку в суд учредителям 3AC.

Расследование от регулирующих органов США

Помимо Three Arrows Capital, другие несуществующие криптовалютные фирмы, такие как Celcius Capital, также сталкиваются с расследованием со стороны регулирующих органов США. Юристы Celsius сообщили, что получили повестку в суд из Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка. Кроме того, они также получили запросы от SEC США, CFTC и Федеральной торговой комиссии.

CFTC расследует, не раскрыла ли компания Celsius, как использовались средства клиента. Но CFTC и SEC — не единственные регуляторы, которые следят за сделками 3AC. Денежно-кредитное управление Сингапура также объявило обанкротившемуся хедж-фонду выговор за предоставление ложной информации и превышение лимита на его активы под управлением.

Бхушан - энтузиаст FinTech и хорошо понимает финансовые рынки. Его интерес к экономике и финансам привлекает его внимание к новым развивающимся рынкам блокчейн-технологий и криптовалют. Он постоянно находится в процессе обучения и сохраняет мотивацию, делясь приобретенными знаниями. В свободное время он читает фантастические триллеры, романы и иногда исследует свои кулинарные способности.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.