Еще до появления P2E-криптографии эксперты по борьбе с отмыванием денег отмечали незаконные финансовые риски, связанные с онлайн-играми. В 2019 году исследователи из Королевского института объединенных служб Великобритании...
Тег: запрещенный
Криптовалютное регулирование в Европе: между законной и незаконной деятельностью
Европейский законодательный орган предпринимает всесторонние усилия по регулированию всего, что может иметь отношение к криптовалютам и, в более общем плане, ко всем криптоактивам. Аспекты, которые кажутся наиболее близкими к...
Обвал рынка сильно повлиял на «незаконные» криптовалютные запасы Северной Кореи
Недавний крах рынка криптовалют привел к тому, что Северная Корея понесла миллионы долларов убытков от украденных криптоактивов и может повлиять на финансирование ее программы вооружений, сообщает Reuters. Курс Биткойна (BTC)...
Dogecoin стоимостью в миллионы долларов связан с незаконной деятельностью, включая терроризм: Elliptic
Согласно новому отчету аналитической компании по блокчейну E...
Dogecoin стоимостью в миллионы долларов связан с незаконной деятельностью
Цена Dogecoin на момент написания статьи — 0.06245 доллара США. Infowars на данный момент собрала более 1,700 долларов США (1,383 фунта стерлингов) в Dogecoin. Его рыночная капитализация снизилась на 1% за последние 24 часа. Dogecoin постепенно становится ассоциирован...
Бывший старший менеджер Huobi обвиняется в незаконной торговле: отчет
Власти Гонконга преследуют бывшего старшего менеджера криптовалютной биржи Huobi, обвиняя его в незаконном заработке 5 миллионов долларов на тайной торговле против компании. Согласно сообщению The Financi...
Исполнительный директор криптобиржи Huobi обвиняется в получении 5,000,000 XNUMX XNUMX долларов США посредством незаконной торговли: отчет
Сообщается, что криптовалютная биржа Huobi подает в суд на бывшего руководителя, обвиняемого в том, что он заработал 5 миллионов долларов в Tether (USDT) путем тайной торговли со счетом компании, находящимся под его контролем. Об этом сообщает Financial Times...
Бывший сотрудник Huobi обвиняется в незаконной торговле
Бывший старший менеджер Huobi, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, подвергается судебному преследованию в порту после обвинений в том, что он заработал 5 миллионов долларов на коммерции QT против организации, согласно...
Huobi обвиняет бывшего старшего менеджера в незаконной торговле
Согласно сообщению Financial Times, бывшего старшего менеджера криптовалютной биржи Huobi обвиняют в незаконной торговле. В сообщении говорится, что Huobi подала иск против Чэнь Боли...
Отчет BIS: регулирующие органы должны определить, является ли извлекаемая майнерами стоимость (MEV) незаконной
Банк международных расчетов недавно опубликовал исследовательскую работу, в которой приравнял извлекаемую горнодобывающими предприятиями ценность (MEV) к незаконной деятельности на традиционных рынках, такой как опережающая работа и санация...
Отчет CipherTrace показывает снижение незаконной активности в криптоэкосистеме
? Хотите работать с нами? CryptoSlate приглашает на несколько вакансий! На фоне экстремальных рыночных условий в отчете CipherTrace от 13 июня подробно описываются положительные изменения в криптоэкосистеме, что предполагает...
Незаконное использование криптовалюты в процентах от общего использования сократилось: отчет
По данным криминалистической компании CipherTrace, незаконная криптовалютная деятельность в 2021 году и первом квартале 2022 года снизилась в процентах от общей криптоактивности. Криптовалюта в...
Расследование показывает, что Binance отмывала более 2.3 миллиарда долларов незаконных средств.
Сообщается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance выступала в качестве канала для отмывания незаконных денег, превышающих более 2.3 миллиарда долларов за пять лет. Binance предположительно использовалась хакерами, наркоторговцами...
Новая технология упрощает расследование незаконного использования криптовалюты
Правоохранительные органы США быстро внедряют инструменты расследования криптовалют. Новое предложение на рынке направлено на то, чтобы сжать цепочки криптовалютных транзакций в легко просматриваемые отрезки времени...
Биткойн в основном используется в теневой экономике для незаконной деятельности
Бен Бернанке говорит, что в основном биткойны используются в теневой экономической деятельности. Цена BTC на момент написания статьи — $30,350.79 3. Рыночная капитализация BTC выросла на 24% за последние XNUMX часа. Предыдущая Федеральная федерация...
Биткойн в основном используется в подпольной экономике для незаконной деятельности
Бывший председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке говорит, что биткойн в основном используется «в основном для теневой экономической деятельности и часто для вещей, которые являются незаконными или незаконными». Он добавил: «Я не думаю, что биткойн…
Незаконная деятельность в секторе DeFi за последние два года выросла: Chainalysis
Согласно отчету Web3 Safety & Compliance от Chainaанализ, за последние два года возросло количество незаконных транзакций с криптовалютой в секторе децентрализованного финансирования (DeFi). Над...
Правительство Великобритании представит законопроект о борьбе с незаконным финансированием
Великобритания представит законопроект о борьбе с незаконным финансированием, заявил принц Чарльз в речи королевы по случаю открытия парламента. «Законопроект будет предложен для дальнейшего ужесточения...
Секретная служба захватила множество незаконных крипто-фондов
Секретная служба получила целых 102 миллиона долларов в незаконной криптовалюте Секретная служба раскрыла несколько попыток отмывания денег. 102 миллиона долларов связаны с более чем 250 отдельными делами.
Секретная служба забрала много незаконной криптовалюты
Секретная служба США прилагает все усилия, чтобы пресечь незаконное использование криптовалют. На момент написания был опубликован новый отчет, в котором утверждается, что Секретная служба заработала целых 102 доллара...
AUSTRAC выпускает 2 новых руководства, которые помогут выявить незаконное использование криптовалюты
Австралийское агентство по обеспечению финансового соответствия AUSTRAC выпустило два новых руководства, которые помогут организациям определить, когда клиенты используют криптовалюту в незаконных целях или когда их заставляют платить...
Роберт Тейлор обвиняется в незаконной схеме банкоматов с биткойнами
Мужчине было предъявлено обвинение в управлении несколькими нелегальными банкоматами с биткойнами и криптовалютами в Нью-Йорке, которые были установлены в прачечных самообслуживания по всему штату. Роберту Тейлору, 35 лет, предъявлено обвинение в совершении преступления...
В Беларуси принята юридическая процедура ареста незаконной криптовалюты
Реализуя недавно подписанный указ президента, правительство Беларуси ввело процедуру, позволяющую государству конфисковывать активы в цифровой валюте. Этот шаг предоставит правоохранительным органам право...
Министр финансов Индии заявил, что криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман считает, что криптовалюта может способствовать финансированию терроризма и отмыванию денег. Об этом она сказала в ходе встречи министров финансов G20 и Центрального банка...
Новые правила для прекращения незаконных потоков в ЕС через криптоактивы
Это регулирование важно для нового ЕС и направлено против незаконного уклонения от уплаты налогов. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что за крипторесурсами можно будет следить так же, как и за обычными движениями денежных средств. Существует нехватка правил для ...
Новые правила для прекращения незаконных потоков в ЕС через криптоактивы
Это регулирование важно для нового ЕС и направлено против незаконного уклонения от уплаты налогов. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что за крипторесурсами можно будет следить так же, как и за обычными движениями денежных средств. Существует нехватка правил для ...
Что вам нужно знать о сегодняшних слушаниях в Сенате о незаконном использовании криптовалюты в России
Банковский комитет Сената в четверг проведет слушания по вопросу использования криптовалюты в незаконных финансах. Слушания последовали за волной спекулятивных опасений, что Россия будет использовать криптовалюту, чтобы уклониться от недавних санкций...
Инструмент смешивания BTC Coinjoin для блокировки незаконных транзакций
CoinJoin, популярный инструмент для смешивания биткойнов (BTC), блокирует транзакции, связанные или помеченные как незаконные. Объявление поступило из официального аккаунта Wasabi Wallet в Твиттере, частью которого является Coinjoin...
Судан отверг обвинения России в незаконной контрабанде золота
Судан опроверг утверждения, что российские предприятия контрабандой вывезли с его территории сотни тонн незаконного золота. Чиновники назвали эти обвинения фейковыми новостями и предположили, что Судан на самом деле выглядит...
Малайзия теряет власть из-за незаконных крипто-майнеров
Люди воруют энергию в Малайзии. Почему? Потому что они хотят разбогатеть с помощью майнинга криптовалют, и теперь у национальной коммунальной компании, отвечающей за использование электроэнергии, есть несколько идей, над которыми она работает...
Coinbase заблокировала несколько незаконных счетов из России
Coinbase – одна из крупнейших и самых популярных криптовалютных бирж в мире – объявила ранее на этой неделе, что принимает жесткие меры против российских учетных записей на своей платформе. Компания...
В свете санкций против России Сенат проведет слушания по криптовалютам в незаконных финансах
На следующей неделе Сенат изучает возможность использования криптовалюты для уклонения от санкций. Банковский комитет Сената объявил о слушаниях под названием «Понимание роли цифровых активов в...