3 января 2023 года бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) не признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям, включающим два пункта обвинения в электронном мошенничестве и шесть пунктов обвинения в сговоре. Помимо невиновности...
Тег: Криминальное
Coinbase заплатит 100 миллионов долларов после того, как регулирующие органы обнаружат, что «значительные сбои» повышают риск преступной деятельности
Topline Coinbase, одна из крупнейших криптовалютных бирж страны по объему торгов, согласилась выплатить 100 миллионов долларов в рамках мирового соглашения с регулирующими органами Нью-Йорка, которые утверждают, что фирма нарушила...
Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в уголовных обвинениях
Бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым против него властями США. Бэнкман-Фрид предстала перед судьей в суде США...
Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в совершении уголовного преступления
Опальный бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид во вторник не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве в федеральном суде Нью-Йорка. Банкману-Фриду предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в мошенничестве с использованием электронных средств и финансировании предвыборной кампании...
Почему наличные клиенты Coinbase задерживают уголовное дело?
Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Часть клиентов Coinbase подала коллективный иск против биржи после того, как понесла убытки из-за несанкционированного...
«DCG, преступное мошенничество» — основатель 3AC обвиняет DCG в коллапсе Terra
2022 год стал одним из самых сложных для мировых рынков, особенно для криптовалют. В мире криптовалют произошло несколько неблагоприятных событий, таких как банкротство, когда крупные компании, такие как...
Республиканские критики Трампа набрасываются на утренние шоу — с призывами к уголовному обвинению и альтернативным кандидатам на 2024 год
Два откровенных критика Трампа-республиканца в воскресенье резко высказались в адрес бывшего президента, когда он делает свою вторую заявку на пост в Белом доме, а губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил, что 6 января...
Сообщается, что Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в совершении уголовного преступления
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), в настоящее время освобожденный под залог в размере 250 миллионов долларов, как сообщается, не признает себя виновным в предполагаемых финансовых махинациях, связанных с FTX и Alameda, в суде 3 января. SBF был...
Уголовное дело экс-гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида передано назначенному Биллом Клинтоном судье Льюису Каплану
Окружному судье США Льюису Каплану из Манхэттена поручено рассматривать уголовное дело против соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) после отвода предыдущего судьи Ронни Абрамса. 🚨 Са...
Уголовное дело Сэма Бэнкмана-Фрида передано новому судье: Reuters
Уголовное дело против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида было передано американскому судье Льюису Каплану после того, как окружной судья США Ронни Абрамс в пятницу отказалась от самоотвода, сообщает Reuters со ссылкой на суд...
Судья по уголовным делам SBF получил отвод, так как фирма мужа посоветовала FTX
Федеральный судья Ронни Абрамс, которой было поручено наблюдать за громким уголовным процессом над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF), 23 декабря отказалась от участия в деле. По решению суда федеральный суд...
SBF прибывает в США для предъявления уголовных обвинений: отчет
Сообщается, что самолет, на борту которого находился пресловутый основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, приземлился в США. Ожидается, что сегодня он предстанет перед судом в Нью-Йорке (...
Генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон признала себя виновной, уголовные обвинения не предъявляются
Кэролайн Эллисон, генеральному директору Alameda Research, не будет предъявлено никаких уголовных обвинений за ее роль в фиаско FTX. Соглашение о признании вины Эллисон с судом Нью-Йорка было распечатано 22 декабря, что показывает, что она...
Партнеры FTX Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали себя виновными по уголовным обвинениям
Согласно заявлению Южного округа Нью-Йорка от 21 декабря, двое лиц, связанных с FTX, признали себя виновными по уголовным обвинениям. Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу...
Судья приостанавливает дело SEC в пользу уголовного расследования
Гастроном вашего родного города в Полсборо, штат Нью-Джерси Google Earth Федеральный судья удовлетворил просьбу Министерства юстиции о приостановке гражданского дела Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении предполагаемого ...
Агентство уголовного правосудия ЕС проводит рейды на недвижимость и раскрывает крипто-мошенничество на сумму 15 млн евро
Агентство уголовного правосудия ЕС EuroJust провело рейды по всей Европе, чтобы раскрыть мошенничество с криптовалютой, которое привело к убыткам в размере 15 миллионов евро. ЕС преследует мошенничество с криптовалютными инвестициями EuroJust работал с авто...
Комитет от 6 января рекомендует предъявить Трампу четыре уголовных обвинения
Сводная информация Комитет Палаты представителей от 6 января передал четыре уголовных дела против бывшего президента Дональда Трампа в Министерство юстиции в понедельник на своем последнем слушании, завершившемся 18-месячным расследованием...
Основателю FTX грозит от восьми уголовных обвинений до 115 лет тюрьмы
На следующий день после того, как основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован властями Багамских островов, судья отказал SBF в освобождении под залог. Вскоре после ареста адвокат СБФ попросил освободить своего клиента после...
SBF предъявлено 8 уголовных обвинений; Сообщается, что у Binance есть миллиарды нераскрытых резервов
Самые большие новости в криптовселенной за 13 декабря включают арест бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, показания нового генерального директора FTX Джона Рэя о том, что привело к краху биржи, и отчет Binance...
SBF обвиняется по 8 уголовным обвинениям в обвинительном акте SDNY
Обвинение, поданное прокурором Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Дамианом Уильямсом по делу об аресте основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, включает восемь уголовных обвинений. В обвинения входит...
Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение по восьми уголовным статьям, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и нарушение финансирования предвыборной кампании
Во вторник прокуратура США раскрыла восемь уголовных обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида, обвиняя бывшего босса FTX и бывшего криптовалютного миллиардера в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и...
Прокуратура США предъявила генеральному директору FTX 8 уголовных обвинений
Федеральная прокуратура предъявила Сэму Бэнкману-Фриду обвинение в заговоре и мошенничестве с целью ненадлежащего управления средствами клиентов. Опальному основателю биржи FTX грозит долгожданное преследование...
Почти 2 миллиарда долларов из Binance после уголовных обвинений Новости: подробности
Гамза Ханзадаев Binance переживает всплеск вывода средств: почти 2 миллиарда долларов выведены после сенсационных новостей Портал криптоаналитики Nansen сообщает о большом оттоке средств из ведущих криптовалютных...
Основатель FTX SBF арестован по обвинению в совершении уголовного преступления в США
За день до того, как опальный основатель FTX должен был предстать перед Конгрессом США, власти Багамских островов арестовали Сэма Бэнкмана-Фрида, поскольку правительство США возбудило уголовное обвинение. В с...
Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, арестован на Багамах после того, как США возбудили уголовное дело
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, был задержан властями Багамских островов в понедельник вечером после того, как в Южном округе штата Нью-Йорк...
Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах, поскольку США предъявляют уголовные обвинения, заявляют официальные лица
Основатель Topline FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах после того, как прокуратура США возбудила уголовные обвинения, сообщило Министерство юстиции США поздно вечером в понедельник, завершив резкое падение индекса...
Предстанет ли Binance перед уголовным преследованием за возможное отмывание денег?
Binance и генеральный директор CZ могут оказаться в дополнительной опасности, поскольку власти обнаружили нарушения в программе соответствия криптовалютной биржи, которая является предметом текущего расследования, которое началось...
Чиновники юстиции разделились по поводу уголовного расследования Binance
Прокуроры Министерства юстиции США разделились во взглядах на длительное уголовное расследование в отношении Binance. Сообщается, что Министерство юстиции расследует крупнейшую в мире криптовалюту...
Binance и ее генеральный директор рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности из-за правил AML: отчет
Согласно отчету, биржа криптовалют Binance и ее руководители, в том числе генеральный директор Чанпэн Чжао, рискуют быть привлечены к уголовной ответственности в США за соблюдение законов и санкций США по отмыванию денег.
Министерство юстиции рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против Binance: отчет
Согласно сообщению Reuters, вскоре Binance могут предъявить обвинения в нелицензированной передаче денег, сговоре с целью отмывания денег и нарушении уголовных санкций. Офицеры в гл...