Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в понедельник, что выдвинула обвинения против 16 ответчиков за участие в многолетних мошеннических схемах с грошовыми акциями, которые принесли незаконные доходы на сумму более 194 миллионов долларов.
Согласно пресс-релизе, люди, предположительно причастные к заговорам с насосами и свалками, проживают на Багамах, Британских Виргинских островах, в Болгарии, Канаде, Каймановых островах, Монако, Испании, Турции и Великобритании.
Согласно жалобам SEC, поданным в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, все ответчики нарушили федеральные законы о ценных бумагах, касающиеся борьбы с мошенничеством и регистрации. Несколько ответчиков обвиняются в отдельных жалобах на то, что они играли различные роли в накоплении акций грошовых акций через оффшорные номинальные компании, которые трудно раскрыть.
Фон схемы
Кроме того, несколько ответчиков, как утверждается, использовали зашифрованные текстовые сообщения и телефонные приложения, чтобы избежать обнаружения регулирующими органами, а также покупали дешевые акции с нескольких офшорных счетов для дальнейшего мошенничества.
«Мы утверждаем, что ответчики в этих действиях организовали одни из самых сложных схем мошенничества с акциями с микрокапитализацией, когда-либо обвиняемых SEC. Размещая свои операции за границей, используя зашифрованные сообщения и действуя через запутанную сеть оффшорных счетов, ответчики надеялись избежать обнаружения массовых махинаций, которые, как мы предполагаем, они совершали на рынках США и среди инвесторов. Тем не менее, следственные группы из трех офисов SEC упорно шли по их следу, работая за границей, и покончили с этой предполагаемой глобальной схемой», — прокомментировал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC.
Некоторые из ответчиков, как только некоторые из них накопили значительное большинство акций, тайно финансировали рекламные кампании по продаже акций ничего не подозревающим инвесторам в Соединенных Штатах и за границей, как утверждается в жалобе. Согласно обвинениям, когда эти кампании вызвали рост спроса и цен на акции, некоторые ответчики продали акции на торговых площадках в Азии, Европе и Карибском бассейне, чтобы получить значительную прибыль.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в понедельник, что выдвинула обвинения против 16 ответчиков за участие в многолетних мошеннических схемах с грошовыми акциями, которые принесли незаконные доходы на сумму более 194 миллионов долларов.
Согласно пресс-релизе, люди, предположительно причастные к заговорам с насосами и свалками, проживают на Багамах, Британских Виргинских островах, в Болгарии, Канаде, Каймановых островах, Монако, Испании, Турции и Великобритании.
Согласно жалобам SEC, поданным в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, все ответчики нарушили федеральные законы о ценных бумагах, касающиеся борьбы с мошенничеством и регистрации. Несколько ответчиков обвиняются в отдельных жалобах на то, что они играли различные роли в накоплении акций грошовых акций через оффшорные номинальные компании, которые трудно раскрыть.
Фон схемы
Кроме того, несколько ответчиков, как утверждается, использовали зашифрованные текстовые сообщения и телефонные приложения, чтобы избежать обнаружения регулирующими органами, а также покупали дешевые акции с нескольких офшорных счетов для дальнейшего мошенничества.
«Мы утверждаем, что ответчики в этих действиях организовали одни из самых сложных схем мошенничества с акциями с микрокапитализацией, когда-либо обвиняемых SEC. Размещая свои операции за границей, используя зашифрованные сообщения и действуя через запутанную сеть оффшорных счетов, ответчики надеялись избежать обнаружения массовых махинаций, которые, как мы предполагаем, они совершали на рынках США и среди инвесторов. Тем не менее, следственные группы из трех офисов SEC упорно шли по их следу, работая за границей, и покончили с этой предполагаемой глобальной схемой», — прокомментировал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC.
Некоторые из ответчиков, как только некоторые из них накопили значительное большинство акций, тайно финансировали рекламные кампании по продаже акций ничего не подозревающим инвесторам в Соединенных Штатах и за границей, как утверждается в жалобе. Согласно обвинениям, когда эти кампании вызвали рост спроса и цен на акции, некоторые ответчики продали акции на торговых площадках в Азии, Европе и Карибском бассейне, чтобы получить значительную прибыль.
Источник: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/