(Блумберг) — Прокуратура США, закладывая основу для возможного дела о мошенничестве против Сэма Бэнкмана-Фрида и других лиц, причастных к краху криптовалютного гиганта FTX, тщательно изучает, как средства, хранящиеся у оператора обмена, перемещались за пределы США, когда он приближался к банкротству. , по словам человека, знакомого с этим вопросом.
Самые читаемые от Bloomberg
Прокуроры внимательно изучают, были ли сотни миллионов долларов ненадлежащим образом переведены на Багамы примерно во время подачи заявления о банкротстве FTX 11 ноября в Делавэре, сказал источник, попросив не называть его имени без разрешения на публичное обсуждение дела.
В то время как чиновники Министерства юстиции приступают к масштабному расследованию того, как FTX распоряжалась денежными средствами и активами клиентов, на этой неделе они встретились с назначенными судом надзирателями FTX, чтобы обсудить материалы, которые они намереваются собрать, сказал источник. Они также выясняют, нарушила ли FTX закон, переведя средства в Alameda Research, обанкротившуюся инвестиционную фирму, также основанную Bankman-Fried.
Бэнкман-Фрид, находящийся на Багамах и не обвиняемый в каких-либо преступлениях, признал серьезные управленческие ошибки в FTX, но категорически отрицал, что когда-либо преднамеренно использовал средства клиентов не по назначению. Представитель Bankman-Fried отказался от комментариев в пятницу.
The New York Times сообщила на этой неделе, что федеральные прокуроры также проверяют, участвовал ли Bankman-Fried в манипулировании рынком, организуя сделки, которые привели к краху экосистемы TerraUSD в начале этого года.
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка, включая помощника прокурора США Николаса Рооса, на этой неделе провели около двух часов в конференц-зале в нижнем Манхэттене с десятками людей, расследовавших крах FTX. Возможные сборы на организационном собрании не обсуждались. Представитель Южного округа от комментариев отказался.
На встрече присутствовали официальные лица из этого офиса и Министерства юстиции в Вашингтоне, агенты Федерального бюро расследований и команда по банкротству во главе с Джоном Дж. Рэем III, который в прошлом месяце был назначен главным исполнительным директором FTX. По словам людей, также присутствовали юристы FTX из Sullivan & Cromwell, в том числе бывший директор Комиссии по ценным бумагам и биржам Стив Пейкин и бывший федеральный прокурор Манхэттена Николь Фридлендер.
Роос помог привлечь к ответственности основателя Nikola Corp. Тревора Милтона, который в октябре был осужден за введение в заблуждение инвесторов компании по производству электрических грузовиков.
В прошлом месяце Bankman-Fried дала серию интервью для СМИ, в которых описала ошибки бухгалтерского учета, которые скрыли масштабы связей FTX с Alameda, и связанные с этим риски. В пятницу он заявил в Твиттере, что готов дать показания на слушаниях 13 декабря перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США о распаде его крипто-империи.
Подробнее: Внутри багамского пентхауса Сэма Бэнкмана-Фрида после падения FTX
Базирующаяся на Багамах компания FTX и более 100 связанных с ней организаций, включая американское подразделение компании, вызвали шок в криптовалютной экосистеме, подав заявление о банкротстве в прошлом месяце. Группа и ее основатель теперь находятся под пристальным вниманием регулирующих органов и прокуроров в США и за рубежом.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html.