(Блумберг) — Под новостью о новорожденном орангутанге из Венского зоопарка самая продаваемая газета Австрии опубликовала в июне этого года заметку, которую было бы легко пропустить.
Самые читаемые от Bloomberg
Однако объявление на 17-й странице Kronen Zeitung было не для всех. Он был нацелен только на одного человека: яичного короля Украины Олега Бахматюка.
«ООО Gramercy Funds Management и связанные с ним фонды и счета утверждают, что Олег Бахматюк и другие совершили мошенничество, которое затронуло Gramercy как крупнейшего держателя облигаций в UkrLandFarming и Avangardco», — говорится в сообщении.
Простой текст на немецком и украинском языках в рамке под изображением детеныша обезьяны был последним поворотом в затянувшейся битве, которая затронула средиземноморский остров Кипр и кукурузные поля Украины и, вероятно, направляется в зал суда в США. наименее густонаселенный штат.
Gramercy, инвестиционная компания, ориентированная на развивающиеся рынки, возглавляемая Мохамедом Эль-Эрианом, утверждает, что Бахматюк и его сообщники использовали сложные схемы для вывода активов UkrLandFarming Plc на сумму почти 1 млрд долларов на Кипр и Вайоминг, удерживая их вне досягаемости держателей облигаций.
Бахматюк, 48-летний владелец UkrLandFarming — одного из крупнейших производителей яиц в Европе — подал ходатайство о прекращении дела, что стало его первым публичным признанием разбирательства.
Ходатайство было отклонено в этом месяце, и 19 сентября Грамерси также удалось добиться от кипрского суда вынесения постановления о замораживании активов по всему миру. Это может спровоцировать судебную тяжбу в Шайенне, штат Вайоминг, между одним из самых скандальных олигархов Украины и финансовым управляющим из Гринвича, штат Коннектикут.
Дело разворачивается на фоне кровопролитной войны, когда Украина — житница Европы и жизненно важный винтик глобального снабжения продовольствием — изо всех сил пытается справиться с перебоями в сельскохозяйственном производстве после вторжения России. В марте в Сумах на севере Украины и в Киеве было убито несколько менеджеров UkrLandFarming.
Сторона Бахматюка в ответе по электронной почте на вопросы заявила, что Gramercy стремилась использовать тактику фонда-стервятника, преследуя компанию, разоренную войной, отметив, что фонд пытался опередить других обеспеченных и необеспеченных кредиторов. На прошлой неделе Бахматюк подал апелляцию в Апелляционный суд США по десятому округу, утверждая, что дело было необоснованным, и пытаясь положить конец судебному разбирательству.
«Долой Сытника!»
Сообщение Грамерси было помещено в австрийской газете, потому что Бахматюк переехал в Вену из Украины после того, как его обвинили в хищении 1.2 миллиарда гривен (32.8 миллиона долларов) в виде стабилизационных кредитов, предоставленных VAB Bank, кредитору, которым он владел.
Он сказал, что эти обвинения политически мотивированы, и в пресс-релизе его компании в апреле прошлого года отмечалось, что они были вызваны желанием «личной мести» Артема Сытника, тогдашнего директора Украинского антикоррупционного бюро. UkrLandFarming обвинила Сытника в том, что он нанес ущерб своему бизнесу из-за принудительного закрытия. На прошлогоднюю Пасху UkrLandFarming заявила, что отправит в супермаркеты миллиард яиц под слоганом «Долой Сытника!».
Между тем проблемы Бахматюка с Грамерси коренятся в аннексии Крыма Россией в 2014 году. Этот конфликт осложнил работу украинских агрокомпаний, имевших крымские подразделения. Дочерняя компания UkrLandFarming, «Авангардко», пострадала от боевых действий в Крыму, где у нее были фермы.
До аннексии Крыма Россией UkrLandFarming была крупнейшей сельскохозяйственной компанией Украины, управляла территорией размером с Делавэр и находилась на пороге первичного публичного размещения акций. Аннексия Крыма и последующая девальвация украинской валюты привели к тому, что компании Бахматюка потеряли половину своей стоимости, говорится в заявлениях ответчиков. По сообщению Wall Street Journal, российское вторжение в этом году привело к гибели миллионов цыплят на одной из птицефабрик «Авангардко», крупнейшей в Европе.
Gramercy, под управлением которой находятся средства на сумму около $5.4 млрд, начала скупать облигации компаний Бахматюка в 2011 году и через шесть лет владела более 41% бумаг Avangardco и 28% акций UkrLandFarming. Номинальная стоимость облигаций и невыплаченных процентов, выпущенных со сроком погашения в 2018 году, составляет более 360 миллионов долларов, говорится в иске финансового управляющего.
Бесполезные облигации
Gramercy жалуется на то, что после 2014 года активы были переведены из UkrLandFarming в подставные компании в Вайоминге и на Кипре. По словам управляющего активами, около 66% активов компании были переведены из организаций, выпустивших облигации, в трасты Вайоминга. Когда Gramercy обратилась за своим залогом после того, как компания не выплатила его, она обнаружила, что там мало денег, говорится в сообщении фонда.
Что необычно для битвы между держателями долговых обязательств и эмитентами, Gramercy подает в суд на Бахматюка в Вайоминге в соответствии с Законом об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и о коррумпированных организациях, или RICO.
Закон был принят в 1970 году для борьбы с организованной преступностью и использовался для предъявления обвинений итало-американским мафиози, торговцу облигациями Майклу Милкену и нескольким людям, связанным с ФИФА, руководящим органом мирового футбола. В деле Грамерси ответчики утверждают, что это бизнес-спор о садовых сортах, который следует рассматривать в Лондонском международном арбитражном суде, а не в Вайоминге.
Так почему же штат ковбоев?
Малонаселенный штат Вайоминг с населением менее 600,000 XNUMX человек находится в горно-западном регионе США, известном своими широкими открытыми пространствами, пересеченной местностью и гейзерами. На номерных знаках штата изображен всадник, который одной рукой пытается удержаться на брыкающейся лошади, в то время как его ковбойская шляпа поднята другой.
'Ковбойский коктейль'
Однако менее известен тот факт, что в штате Вайоминг действует любопытное законодательство о структуре компаний, которое позволяет юридическим лицам скрывать свое право собственности.
«Ковбойский коктейль», как назвал его Международный консорциум журналистов-расследователей в статье, опубликованной в декабре прошлого года, представляет собой сговор компаний и трастовых структур, которые помогают скрыть истинное владение активами. По данным ICIJ, дюжина клиентов, создавших трасты в Вайоминге, была идентифицирована в просочившихся документах Pandora Papers.
В иске Грамерси также фигурирует Николас Пьяцца, бизнесмен из Коди, штат Вайоминг. На веб-сайте его фирмы SP Capital Management отмечается, что он был «включен в список самых богатых и влиятельных эмигрантов по версии Kyiv Post в 2012 году, а в 25 году был назван одним из 2016 ведущих бизнес-лидеров Украины». Часть его бизнеса посвящена использованию законов о компаниях Вайоминга, чтобы помочь украинцам перевести активы в штат с почти полной анонимностью.
«Вайоминг гордится своей корпоративной защитой, и эти структуры используются американскими гражданами в течение многих лет», — сказал Пьяцца по телефону. «Нам кажется забавным, что Gramercy, базирующаяся на Каймановых островах, каким-то образом наводит тень на нас за то, что мы работаем в Вайоминге».
Хотя штаб-квартира Gramercy находится в Гринвиче, ряд ее инвестиционных структур, названных в иске Вайоминга, базируются на Каймановых островах.
В иске от Gramercy Пьяцца описывается как неотъемлемая часть схемы Бахматюка и давний соратник. Фонд утверждает, что эти двое мужчин вступили в сговор, чтобы вывести активы из UkrLandFarming и Avangardco, включив дочерние компании в кипрскую группу Maltofex и TNA Corporate Solutions LLC Пьяццы в Вайоминге.
«Ответчики экспроприировали активы на миллионы долларов у UkrLandFarming для своей личной выгоды и думали, что смогут спрятать их за завесой секретности в Вайоминге», — говорится в иске управляющего активами. «Грамерси намерена использовать всю силу закона, чтобы разоблачить правонарушения Бахматюка и его сообщников».
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html