Прокуратура США расследует дело основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида по делу о возможном мошенничестве: Bloomberg

Прокуратура США расследует дело Сэма Бэнкмана-Фрида, опального основателя ныне обанкротившейся криптовалютной группы FTX, на предмет возможного дела о мошенничестве против него, сообщает Bloomberg. переправу Пятница, со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом. Сообщается, что прокуроры проверяют, были ли сотни миллионов долларов ненадлежащим образом переведены на Багамы примерно во время подачи заявления FTX о защите от банкротства 11 ноября в США.

Сообщается, что на этой неделе официальные лица Министерства юстиции США встретились с назначенными судом надзорными органами FTX, чтобы выяснить, как FTX распоряжается средствами клиентов. Сообщается, что они изучают, нарушила ли FTX закон, переведя средства Alameda Research, дочерней торговой и инвестиционной фирме FTX, которая также подала в FTX заявление о защите от банкротства в прошлом месяце.

Согласно отчету, прокуроры Южного округа Нью-Йорка, в том числе помощник прокурора США Николас Роос, на этой неделе около двух часов встречались с десятками людей, расследовавших крах FTX. В совещании приняли участие представители SDNY, Министерства юстиции в Вашингтоне, Федерального бюро расследований и команда по банкротству во главе с Джоном Дж. Рэем III, новым генеральным директором FTX, говорится в сообщении. Также присутствовали юристы FTX из Sullivan & Cromwell, в том числе бывший директор Комиссии по ценным бумагам и биржам Стив Пейкин и бывший федеральный прокурор Манхэттена Николь Фридлендер.

Ранее на этой неделе New York Times переправу что прокуратура США расследует, манипулировал ли Банкман-Фрид ценами TerraUSD и Luna в начале этого года в интересах своего бизнеса. В отчете цитируется заявление Bankman-Fried, в котором говорится, что он «не знал о каких-либо рыночных манипуляциях и, безусловно, никогда не собирался заниматься рыночными манипуляциями».

Бэнкман-Фрид в нескольких интервью СМИ также отрицал, что когда-либо сознательно использовал средства клиентов не по назначению. Бэнкман-Фрид — сказал на этой неделе он готов дать показания перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 декабря.

Между тем, адвокаты на Багамах, где находится штаб-квартира FTX, в пятницу подали экстренный иск с просьбой к судье по делам о банкротстве Делавэра заставить американских руководителей FTX предоставить им доступ к базам данных в рамках разбирательства, сообщает CNBC. переправу. В ходатайстве утверждается, что, несмотря на «многочисленные попытки получить доступ», сотрудники и советники FTX препятствовали багамским регулирующим органам в их попытках получить важную финансовую информацию, находящуюся в базах данных Amazon Web Services и Google Cloud Portal.

FTX подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 в прошлом месяце после кризиса ликвидности. Сообщается, что криптовалютная биржа использовала активы клиентов для финансирования рискованных ставок своей дочерней торговой фирмы Alameda Research, что привело к ее ликвидации.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.