Неизвестный криптотрейдер получил более 100,000 XNUMX долларов прибыли после покупки токена всего за несколько минут до того, как он был зарегистрирован на доминирующей криптобирже Binance, согласно анализу сетевого сыщика. Смотреть на цепочке.
Трейдер приобрел токены Gains Network (GNS) на сумму 208,335 30 долларов всего за 51 минут до того, как Binance разместила токен на своей глобальной бирже. GNS взлетел примерно на 7.92% сразу после листинга — с 12.01 до XNUMX доллара. Затем трейдер сбросил свою позицию GNS, зачерпнув $106,747 прибыли менее чем за час.
Lookonchain назвал исключительно своевременную сделку, возможно, дерзко, «умными деньгами». Однако, если последние тенденции указывают на что-то, ум может быть ни при чем.
В прошлом году несколько ведущих криптобирж подверглись тщательной проверке на предмет предполагаемых — а в некоторых случаях и подтвержденных — случаев опережения: практика трейдеров, вооруженных инсайдерской информацией, укрепляющих крупные позиции токенов, которые почти - обязательно будет повышена в цене, и в этом случае за счет желанного листинга на централизованной криптобирже.
Ранее в этом месяце Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, признал себя виновным к участию в схеме инсайдерской торговли, которая принесла ему прибыль в размере 1.1 миллиона долларов. Это дело было описано федеральной прокуратурой как первое дело об инсайдерской торговле криптовалютами.
Когда в июле против Вахи впервые были выдвинуты обвинения, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао осудил действия сотрудника Coinbase.
«Криптовалюта или нет, регулируемая или нет, инсайдерская торговля и вымогательство должны быть уголовными преступлениями в любой стране», — сказал Чжао.
Но сама Binance не может быть застрахована от такой практики.
В конце прошлого месяца Конор Гроган, глава отдела продуктов Coinbase, предполагаемые многочисленные случаи за последние полтора года аффилированные кошельки постоянно собирали токены за несколько мгновений до листинга на Binance и получали при этом миллионы долларов прибыли. Идентифицированный в этих утверждениях, и связанная с этим история The Wall Street Journal, был тем же адресом кошелька, который получил прибыль от сегодняшнего листинга GNS.
Другими словами, кто бы ни совершил сегодняшнюю сомнительно своевременную сделку, он сделал это, сделав свой кошелек уже на виду у общественности, что свидетельствует о том, насколько трудно может быть остановить такие подвиги, если они на самом деле основаны на инсайдерских знаниях.
Binance утверждает, что устанавливает политика самоуправления предотвращения торговли сотрудников в течение коротких периодов времени. Но Вахи из Coinbase, например, передал инсайдерскую информацию о токенах, которые скоро будут перечислены, своему брату и другу — практика, технически не запрещенная внутренней политикой Binance.
Бинанс не ответил на Decryptпросьба прокомментировать ситуацию.
В отличие от Coinbase, штаб-квартира которой находится в США, многие криптовалютные биржи, включая Binance, ведут большую часть своего глобального бизнеса за пределами юрисдикции американских регуляторов.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/trader-makes-100k-seconds-front-000000832.html.