Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег объявила итоги своего пленарного заседания

Согласно FATF, «делегаты согласовали план действий по своевременному глобальному внедрению стандартов FATF, касающихся виртуальных активов или криптоактивов, в том числе по передаче информации об отправителе и бенефициаре».

Орган по стандартизации добавил об улучшении реализации своих требований к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов. Он обратил внимание на тот факт, что отсутствие регулирования виртуальных активов в большинстве стран создает открытые возможности для преступников и террористов, которые заканчиваются огромным ущербом для фондов.

В октябре 2018 года ФАТФ разработала свою Рекомендацию 15, касающуюся виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Тем не менее, многие страны не смогли выполнить эти пересмотренные требования. Он включает «правило путешествия», которое требует получения, хранения и передачи информации об отправителе и получателе, касающейся транзакций с виртуальными активами.

Затем пленарное заседание согласовало дорожную карту, которая укрепила внедрение Стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Дорожная карта будет включать инвентаризацию текущих уровней внедрения во всем мире. А в следующем году, в первой половине 2024 года, «ФАТФ отчитается о шагах членов ФАТФ и стран FSRB с материально важными виртуальными активы деятельность по регулированию и надзору за поставщиками услуг виртуальных активов».

Кроме того, по данным ФАТФ, члены ФАТФ предприняли важные шаги для повышения прозрачности бенефициарной собственности и предотвращения сокрытия преступной деятельности за непрозрачными корпоративными структурами.

Делегаты положительно отреагировали на новое руководство. Это поможет странам и частному сектору выполнить усиленные требования ФАТФ к Рекомендации 24 о прозрачности и бенефициарном праве юридических лиц.

В рамках своих стратегических инициатив ФАТФ также упомянула о масштабах и количестве атак программ-вымогателей, которые значительно увеличились за последние годы. Эти атаки нацелены на отдельных лиц, предприятия и государственные учреждения по всему миру. Тем временем преступники уходят незамеченными с огромными суммами денег, преимущественно используя виртуальные активы.

С другой стороны, ФАТФ завершила анализ методов, которые преступники используют для осуществления своих атак программ-вымогателей, и способов отмывания выкупа. Как отметила организация, преступники имеют легкий доступ к поставщикам услуг виртуальных активов по всему миру, а юрисдикции со слабым или отсутствующим контролем в сфере ПОД/ФТ вызывают озабоченность. 

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)