Падение FTX началось 6 ноября, когда Чанпэн Чжао, соперник Bankman-Fried и основатель криптовалютной биржи Binance, объявил, что его группа продаст свои активы FTT, криптовалюты, выпущенной FTX. . Причина, указанная Чжао, заключалась в том, что он сомневался в баланс Аламеда.
FTT — это криптовалюта, выпущенная FTX.
Объявление, сделанное в Твиттере, вызвало бегство клиентов FTX, пытающихся вывести свои средства в виде криптовалют. 7 ноября SBF заявила, что с активами «все в порядке», но было уже слишком поздно.
8 ноября он объявил, что достиг соглашения с Чжао о продаже ему его империи. Но на следующий день Чжао отступил и отказался от сделки, потому что финансовое положение FTX и Alameda было более ненадежным, чем ожидалось.
Бэнкман-Фрид пытался найти другого спасителя, но в итоге 11 ноября подал заявление о банкротстве по главе 11. Он ушел в отставку, и его заменил Джон Рэй, ликвидатор энергетического брокера Enron.
С тех пор были поразительные разоблачения режима Бэнкмана-Фрида, которые накапливались от Рэя, и особенно от регулирующих органов, которые пытаются определить, что стало причиной банкротства FTX, которая в феврале все еще оценивалась в 32 миллиарда долларов. вопрос дней.
13 декабря регулирующие органы США — Министерство юстиции, SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ и Комиссия по торговле товарными фьючерсами или CFTC — возбудили ряд уголовных и гражданских дел против бывшего трейдера.
Согласно обвинительному заключению, обнародованному 13 декабря, прокуратура Министерства юстиции возбудила восемь уголовных дел против Бэнкман-Фрид. Четыре обвинения, в том числе сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов и кредиторов и мошенничество с использованием электронных средств, указывают на то, что предполагаемые действия начались еще в 2019 году. Это год основания FTX.
«Бэнкман-Фрид организовал масштабное многолетнее мошенничество, отвлекая миллиарды долларов средств клиентов торговой платформы в свою личную выгоду и помогая развивать свою криптовалютную империю», — утверждает SEC в своем гражданском иске.