Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлены новые уголовные обвинения после того, как в четверг судья обнародовал новое обвинительное заключение по 12 пунктам, спустя несколько месяцев после того, как в прошлом году бывшему главе криптовалютной биржи было впервые предъявлено обвинение по восьми пунктам.
Бэнкман-Фрид в настоящее время находится под домашним арестом под залог в размере 250 миллионов долларов. Он не признал себя виновным по уголовным обвинениям и ожидает суда в октябре. Представитель Bankman-Fried отказался от комментариев.
Новое обвинительное заключение обвиняет Бэнкмана-Фрида в заговоре с целью совершения банковского мошенничества и заговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Бэнкман-Фрид также обвиняется в совершении мошенничества с электронными средствами в отношении клиентов FTX, мошенничестве с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX и заговоре с целью внесения незаконных политических взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии, а также в других преступлениях.
В новом обвинительном заключении утверждается, что Бэнкман-Фрид имел определенные политические взносы от имени двух других руководителей FTX, потому что он не хотел прослыть левым сторонником или чтобы его имя было связано с некоторыми республиканскими кандидатами. В обвинительном заключении говорится, что один руководитель «в конечном итоге стал — по крайней мере номинально — одним из крупнейших доноров демократов на промежуточных выборах 2022 года.
39-страничный документ также обвиняет Bankman-Fried в «преднамеренном и сознательном» сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Бывшего босса FTX обвиняют в том, что он сообщил финансовому учреждению, что счет будет использоваться для торговли и создания рынка, «хотя Бэнкман-Фрид знал, что счет будет использоваться для получения и перевода средств клиентов при работе биржи криптовалют. ”
Бэнкман-Фрид может провести десятилетия в тюрьме, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.
Бывший генеральный директор и мажоритарный акционер The Block раскрыл серию кредитов от бывшего основателя FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида.
(Обновления с дополнительными подробностями в четвертом и пятом абзацах.)
Источник: https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges-включая-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss.